中科英华:关于召开2013年第三次临时股东大会的通知2013-04-26
股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临 2013-039
中科英华高技术股份有限公司
关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
是否提供网络投票:否
公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否
公司于 2013 年 4 月 25 日召开了公司第七届董事会第十五次会议,会议审
议通过了《关于提请召开公司 2013 年第三次临时股东大会的议案》。
一、本次会议基本情况
(一)股东大会届次
本次股东大会为公司 2013 年第三次临时股东大会。
(二)会议召集人
公司董事会。
(三)会议召开时间
现场会议召开时间为 2013 年 5 月 14 日(星期二)上午 9:30。
(四)会议召开地点
吉林省长春市高新技术开发区火炬路 286 号中科英华二楼会议室。
(五)会议表决方式
本次股东大会采用会议现场投票表决方式,股东可以到会参加会议现场投
票表决。
二、 本次会议审议事项
1、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2012 年度
股东大会召开日起至 2013 年度股东大会召开日止相互担保事项的补充议案》
2、《关于修订〈公司章程〉有关条款的议案》
三、本次会议出席对象
(一)截至 2013 年 5 月 8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议投
票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理
人不必为股东。
(二)公司董事、监事、高级管理人员等。
(三)公司聘请的见证律师。
四、本次会议登记方法
(一)表决权
以现场投票表决为准。
(二)现场会议参加办法
1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证
办理登记手续;
2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续;
3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记
手续;
4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
(三)参加现场会议的登记时间
2013 年 5 月 9 日~2013 年 5 月 13 日期间的每个工作日的 9 时至 16 时。
(四)参加现场会议的登记地点
吉林省长春市高新技术开发区火炬路 286 号中科英华董事会秘书处。
五、会议其他事项
(一)本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理;
(二)公司联系地址:
吉林省长春市高新技术开发区火炬路 286 号中科英华董事会秘书处
邮政编码:130012
联系电话:0431-85161001
传 真:0431-85161071
联 系 人: 陈 宏
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2013 年 4 月 27 日
授权委托书 (注:本表复印有效)
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席中科英华高技
术股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会,并就会议所审议议案代为行使表
决权(如委托人无具体表决指示,则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反
对票或弃权票。委托书表决符号:“√”号):
委托事项:
议案 表决
1、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及 同意 反对 弃权
子公司自 2012 年度股东大会召开日起至 2013 年度股东
大会召开日止相互担保事项的补充议案》
同意 反对 弃权
2、《关于修订〈公司章程〉有关条款的议案》
1、委托人签名(或委托单位公章):
2、委托人身份证号码(法人资格证明号码):
3、委托人股东账号:
4、委托人持股数(股):
5、受托人签名:
6、受托人身份证号码:
7、日期:2013 年 月 日