股票代码：600110             股票简称：中科英华         编号：临 2013-046



                      中科英华高技术股份有限公司

                   第七届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中科英华高技术股份有限公司于 2013 年 7 月 10 日发出了关于召开公司第七
届董事会第十七次会议的通知，2013 年 7 月 15 日会议以通讯表决方式召开，应
出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事张国庆先生因个人原因委托董事袁梅女
士代为表决，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，所做决议合法有效。
    会议审议通过如下事项：
    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司董事、总经理辞职的议案》。
    董事会同意张国庆先生因个人身体原因辞去公司第七届董事会董事、战略委
员会委员以及公司总经理职务；公司董事会对张国庆先生任职期间对公司做出的
贡献表示衷心感谢。详见公司公告临 2013-047。
    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于推
选公司第七届董事会董事候选人的议案》。
    经公司董事会提名委员会审核提名，公司董事会同意推选陈顺先生为公司第
七届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满。
    陈顺先生简历如下：陈顺，男，1963 年出生，大学本科学历，历任北京汽
车软轴厂车间主任、团总支书记；北京市人事局干部调配处任副处级调研员；中
体产业集团股份有限公司副总裁；北京华业地产股份有限公司常务副总经理；现
任润物控股有限公司总裁。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘
任公司总经理的议案》。
    经公司董事会提名委员会审核提名，公司董事会同意聘任李会军先生为公司
总经理。
    李会军：男，出生于 1973 年，硕士，高级工程师；曾任东风汽车公司变速
箱有限公司分厂厂长、QCD 管理部部长、营销中心主任、经营管理中心主任、总
经理助理；湖南省经信委、长沙市工信委企业管理升级特聘顾问、教练组组长；
曾获得 2005 年度 QCD 改善日产全球金奖、2006 年度 V-up（项目管理方法）推进
日产全球特别奖。现为职业企业管理顾问。
    四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订〈公司章程〉部分条款的议案》。
    董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：
    1、第八条，原文：总经理为公司的法定代表人，修订为：董事长为公司的法
定代表人。
    2、第三十九条增加第二款，内容为：控股股东、实际控制人不得侵占或通
过附属企业侵占公司资产。违反规定的，应当立即纠正，董事会应及时采取有效
措施，要求停止侵害、赔偿损失，必要时可以公司名义提起诉讼并申请对控股股
东和实际控制人持有或控制的本公司股份采取保全措施，并及时向证券监管部门
和交易所报告。占用资金原则上应当以现金清偿，现金无法清偿的，可以依法执
行被保全财产。原第二款至第五款内容不变，序号顺延。
    3、第一百一十一条增加第十三项，内容为：不得协助、纵容控股股东及其
附属企业侵占公司财产；原第十三项内容不变，顺延为第十四项。同时，本条增
加一段内容：董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失
的，应当承担赔偿责任。对违反本条规定的董事，董事会视情节轻重给予警告、
通报批评处分，情节严重的，提议股东大会予以罢免。
    4、第一百四十八条在原两款的基础上增加第三款，内容为：对未尽到忠实
勤勉义务的高级管理人员，董事会视情节轻重给予警告、通报批评处分，情节严
重的应予解聘。
    5、删除第一百二十六条第十六、十七项内容，即：（十六）公司董事、高级
管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会有权视
情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事予以罢免；（十七）制止
股东或者实际控制人侵占公司资产，若发现控股股东或实际控制人侵占公司资产时，应

立即申请司法冻结控股股东或实际控制人持有的本公司股权，凡不能以现金清偿的，通

过变现股权偿还侵占资产。

    本议案需提交公司股东大会审议。
    五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司向中国进出口银行申请综合授信的议案》。
    董事会同意公司向中国进出口银行黑龙江省分行申请 30,000 万元人民币综
合授信，期限 1 年，由公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司提供保证担保，
并以青海电子材料产业发展有限公司机器设备进行抵押。详见公司担保公告临

2013-048。

    本议案需提交公司股东大会审议。
    六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司向盛京银行申请综合授信的议案》。
    董事会同意公司向盛京银行长春分行申请 20,000 万元人民币综合授信(敞
口 10,000 万元人民币)，期限 1 年，并由公司全资子公司中科英华长春高技术
有限公司提供保证担保。详见公司担保公告临 2013-048。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提
请召开公司 2013 年第四次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2013 年第四次临时股东
大会召开事宜如下：
    1、      会议召集人：公司董事会
    2、      会议召开时间：现场会议召开时间为 2013 年 7 月 31 日(星期三)上午
             9：30
    3、      会议召开地点：吉林省长春市高新技术开发区火炬路 286 号中科英华
             二楼会议室
    4、      会议议题 ：
     （1） 《关于选举公司第七届董事会董事的议案》
     （2） 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
     （3） 《关于公司向中国进出口银行申请综合授信的议案》
    （4） 《关于公司向盛京银行申请综合授信的议案》

    会议召开具体事宜详见公司公告临 2013-049 即中科英华关于召开 2013 年第
四次临时股东大会的通知。
    特此公告。




                                      中科英华高技术股份有限公司董事会
                                                       2013 年 7 月 16 日