中科英华:第七届董事会第二十次会议决议公告2013-08-27
股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临 2013-059
中科英华高技术股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中科英华高技术股份有限公司于 2013 年 8 月 21 日发出了关于召开公司第
七届董事会第二十次会议的通知,2013 年 8 月 26 日会议在本公司会议室如期
召开,应出席董事 9 人,实际出席董事 8 人,董事冯国东先生因身体原因委托董
事长王为钢先生出席并表决,公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
会议审议通过如下事项:
一、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司
2013 年半年度报告正文及摘要》
半年度报告及其摘要内容详见公司指定信息披露网站 http://www.sse.com.cn
二、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司
2013 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
专项报告内容详见公司指定信息披露网站 http://www.sse.com.cn
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2013 年 8 月 28 日