股票代码：600110             股票简称：中科英华          编号：临 2013-059


                       中科英华高技术股份有限公司
                   第七届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中科英华高技术股份有限公司于 2013 年 8 月 21 日发出了关于召开公司第
七届董事会第二十次会议的通知，2013 年 8 月 26 日会议在本公司会议室如期
召开,应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事冯国东先生因身体原因委托董
事长王为钢先生出席并表决，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    会议审议通过如下事项：
    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司
2013 年半年度报告正文及摘要》
    半年度报告及其摘要内容详见公司指定信息披露网站 http://www.sse.com.cn
    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司
2013 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
    专项报告内容详见公司指定信息披露网站 http://www.sse.com.cn
    特此公告。




                                       中科英华高技术股份有限公司董事会
                                                         2013 年 8 月 28 日