股票代码：600110           股票简称：中科英华        编号：临 2013-062



                     中科英华高技术股份有限公司

                 2013 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
● 本次股东大会无否决或修改提案的情况。
● 本次股东大会无临时提案提交表决。


    一、会议召开和出席情况
    （一）中科英华高技术股份有限公司于 2013 年 8 月 15 日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站发布了“关于
召开公司 2013 年第五次临时股东大会的通知”，详见公司公告临 2013-056。
    2013 年 8 月 30 日，公司 2013 年第五次临时股东大会在吉林省长春市高新
技术开发区火炬路 286 号公司会议室召开现场会议。
    （二）出席本次会议的股东及股东代表情况如下：
出席会议的股东和代理人人数                                  4
所持有表决权的股份总数（股）                                138,588,107
占公司有表决权股份总数的比例（%）                           12.05

    （三）本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律
法规和《公司章程》的规定。会议由公司副董事长兼董事会秘书袁梅女士主持，
公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
    二、 议案审议情况
    1、审议通过了《关于公司全资子公司长春中科向中国光大银行申请银行综
合授信并由公司提供担保的议案》

                                    1
       同意票 138,588,107 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次股
东大会的股东所持表决权总数的 100%。
       2、审议通过了《关于公司全资子公司青海电子向中国银行申请银行综合授信
并由公司提供担保的议案》
       同意票 138,588,107 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次股
东大会的股东所持表决权总数的 100%。
       3、审议通过了《关于公司全资子公司湖州创亚向中国银行申请综合授信并由
公司提供担保的议案》
       同意票 138,588,107 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次股
东大会的股东所持表决权总数的 100%。
       4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自
2012 年度股东大会召开日起至 2013 年度股东大会召开日止融资及担保事项的调整议
案》
       同意票 138,588,107 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次股
东大会的股东所持表决权总数的 100%。

   三、法律意见书的结论意见
       本次股东大会由国浩律师（上海）事务所见证，并出具法律意见书。国浩律
师（上海）事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法
有效，召集人资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的规定，议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，表决结果和
通过的决议合法有效。
       四、备查文件
       1、经与会股东、公司董事、监事、董事会秘书和记录人签字确认的股东大
会决议；
       2、国浩律师（上海）事务所关于中科英华高技术股份有限公司 2013 年第五
次临时股东大会法律意见书。
       特此公告。
                                               中科英华高技术股份有限公司
                                                          2013 年 8 月 31 日
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