股票代码：600110              股票简称：中科英华         编号：临 2013-070



                        中科英华高技术股份有限公司

                 第七届董事会第二十二次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中科英华高技术股份有限公司于 2013 年 10 月 10 日发出了关于召开公司第
七届董事会第二十二次会议的通知，2013 年 10 月 15 日会议以通讯表决方式召
开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会议。会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    会议审议通过如下事项：
       一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司全资子公司上海中科向江苏银行上海分行申请银行综合授信并由公司提供担
保的议案》
    董事会同意公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向江苏银行上
海分行申请 6,000 万元人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保。本
次担保无反担保。本次融资及担保事项属于公司股东大会授权范围内。详见公司
担保公告临 2013-071。

    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司全资子公司青海电子向青海银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议
案》
    董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向青海银行申
请 20,000 万元人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保。本次融资
及担保事项属于公司股东大会授权范围内。详见公司担保公告临 2013-071。

    三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公

司向国家开发银行青海省分行申请银行综合授信的议案》
    董事会同意公司向国家开发银行青海省分行申请 26,000 万元人民币综合授
信，期限 1 年，并以公司持有的全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司股权做抵
押。本次融资及担保事项属于公司股东大会授权范围内。
    特此公告。




                                      中科英华高技术股份有限公司董事会
                                                      2013 年 10 月 16 日