股票代码：600110             股票简称：中科英华         编号：临 2014-002



                     中科英华高技术股份有限公司

                 第七届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中科英华高技术股份有限公司于 2014 年 1 月 23 日发出了关于召开公司第七
届董事会第二十六次会议的通知，2014 年 1 月 28 日会议以通讯表决方式召开，
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    会议审议通过如下事项：
    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司向华夏银行申请银行综合授信并由公
司提供担保的议案》
    董事会同意公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司向华夏银行广州分行
申请 5,900 万元人民币综合授信（敞口 3,500 万元人民币），期限 1 年，并由公
司为其提供担保。本次担保无反担保。本次融资及担保事项属于公司股东大会授
权范围内。详见公司担保公告临 2014-003。
    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公

司副总经理辞职的议案》
    董事会同意杨建华先生因个人原因辞去公司副总经理职务，并对杨建华先生
任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。详见公司公告临 2014-004。
    特此公告。


                                       中科英华高技术股份有限公司董事会
                                                        2014 年 1 月 29 日