股票代码：600110             股票简称：中科英华         编号：临 2014-006



                    中科英华高技术股份有限公司

                 第七届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中科英华高技术股份有限公司于 2014 年 2 月 12 日发出了关于召开公司第七
届董事会第二十七次会议的通知，2014 年 2 月 17 日会议以通讯表决方式召开，
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    会议审议通过如下事项：
    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟向中国银行申请银行综合授信并由
公司提供担保的议案》
    董事会同意全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司向中国银行惠州分行申请
3,000 万元人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保，无反担保。本
次融资及担保事项属于公司股东大会授权范围内。详见公司担保公告临 2014-007。
    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司拟向中国工商银行申请流动资金贷款的议案》
    董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司长春开发区支行申请 3,000
万元人民币流动资金贷款，期限 1 年，并以全资子公司北京中科英华电动车技术
研究院有限公司拥有的位于北京昌平区昌平镇科技园区火炬街 10 号的房地产及
土地（产权证号：X 京房权证昌字第 520299 号，建筑面积 5,947.79 ㎡；土地证
号：京昌国用（2012 出）第 00014 号，使用权面积 5,898.04 ㎡）进行抵押。
    特此公告。
                                       中科英华高技术股份有限公司董事会
                                                        2014 年 2 月 18 日