股票代码：600110             股票简称：中科英华         编号：临 2014-010



                    中科英华高技术股份有限公司

               第七届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中科英华高技术股份有限公司于 2014 年 2 月 21 日发出了关于召开公司第七
届董事会第二十八次会议的通知，2014 年 2 月 26 日会议以通讯表决方式召开，
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    会议审议通过如下事项：
    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟对中融人寿保险股份有限公司增资
的议案》
    董事会同意公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司以每股 4.5 元人民币
的价格按持股比例 20%对中融人寿保险股份有限公司进行增资。本次增资后，中
融人寿保险股份有限公司的注册资本将增至 5 亿元人民币，联合铜箔（惠州）有
限公司持有中融人寿保险股份有限公司的股份将由 8,000 万股增至 1 亿股，占中
融人寿总股权比例仍为 20%。本次增资符合公司实业加投资的发展模式，有利于
进一步提升公司所属金融资产的质量提升和持续发展。董事会授权公司经营层全
权办理本次增资事宜有关签署增资协议等具体工作。详见公司公告临 2014-011。
    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟向吉林银行申请银行综合授信并由
公司提供担保的议案》
    董事会同意公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司向吉林银行长春东盛
支行申请 10,000 万元人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保。本
议案需提交公司股东大会审议。详见公司担保公告临 2014-012。
    三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提
请召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2014 年第一次临时股东
大会召开事宜如下：
    1、   会议召集人：公司董事会
    2、   会议召开时间：现场会议召开时间为 2014 年 3 月 14 日(星期五)上午
          9：00
    3、   会议召开地点：吉林省长春市高新技术开发区火炬路 286 号
    4、   会议议题 ：
     （1） 《关于选举公司监事的议案》；
     （2） 《关于公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟向吉林银行申
           请银行综合授信并由公司提供担保的议案》。
    会议召开具体事宜详见公司公告临 2014-013 即中科英华关于召开 2014 年第
一次临时股东大会的通知。
    特此公告。




                                        中科英华高技术股份有限公司董事会
                                                        2014 年 2 月 27 日