中科英华高技术股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会




中科英华高技术股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会
         (材料汇编)




     中科英华高技术股份有限公司
       二〇一四年三月十四日



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材料 1
                    中科英华高技术股份有限公司
               2014 年第一次临时股东大会会议议程


一、召开时间：2014 年 3 月 14 日(星期五)上午 9：00
二、召开地点：吉林省长春市高新技术开发区火炬路 286 号
三、主持人：王为钢董事长
四、 审议会议议题
    1、《关于选举公司监事的议案》；
    2、《关于公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟向吉林银行申请银
    行综合授信并由公司提供担保的议案》。
五、股东提问，相关人员回答股东的有关问题
六、主持人宣布对各项议案投票表决
七、监事宣布现场投票结果
八、主持人宣布现场会议结束




                                          中科英华高技术股份有限公司董事会
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材料 2

                    中科英华高技术股份有限公司
                 2014 年第一次临时股东大会会议规则
    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
公司 2014 年第一次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范
意见》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制
定本会议规则。
    一、会议的组织方式
    1、本次股东大会由公司董事会依法召集；
    2、截至 2014 年 3 月 10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；公司董事、监事及高
级管理人员；公司聘请的律师；
    3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。
    二、会议表决方式
    1、出席会议的股东或其委托代理人，按其所持有的有表决权股份数额行使
表决权；
    2、出席会议的股东或其委托代理人对每一议案可在“同意”、“反对”或“弃
权”格中的任选一项，以“√”表示，多划或不划视为弃权。未投表决票，视为
自动放弃表决权力，所持的表决权在统计结果中做弃权处理。
    3、股东或委托代理人如有意见或建议，应填写《股东问题函》（详见材料 3），
并举手示意工作人员，将所提问题交予相关人员，并进行集中回答。
    三、表决统计及表决结果的确认
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的监票人员由 2
名股东代表和 1 名监事组成，其中总监票人 1 名，由本公司监事担任。总监票人
和监票人负责出席现场表决情况的统计核实，并在现场表决结果的报告上签字，
总监票人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。若出席会议的股东或委
托代理人对会议的表决结果有异议，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。
                                        中科英华高技术股份有限公司董事会
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材料 3



致各位股东：
    欢迎出席中科英华高技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并热切
盼望您能为公司的发展，留下宝贵的意见或建议。由于时间关系，本次股东大会
采取书面提问方式。请将您的意见或建议及您欲提出的问题，记在下面空白处，
举手示意我们的工作人员，使我们可以及时将您的问题转交相关人员，以便在集
中回答问题时，能更有针对性地解答您的问题。谢谢您的合作，并再次感谢您对
公司的关注！
    您的意见、建议或问题：




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材料 4-1

             关于选举公司第七届监事会监事的议案
各位股东：
    经公司第七届监事会第九次会议审议决议，监事会同意推选戴勇先生为公司
第七届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满。
    戴勇先生简历如下：戴勇，男，1973 年 4 月出生，工程师，1994 年毕业于
武汉理工大学，2003 年获得武汉大学工程硕士学位；曾在东风汽车有限公司从
事技术、人力资源管理、采购管理、物流管理、经营规划等工作，曾任湖南效果
咨询有限公司首席顾问，湖南湘联节能科技股份有限公司总经理；现任中科英华
高技术股份有限公司人力资源部部长。
    提请各位股东审议。




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材料 4-2

关于公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟向吉林银行申

             请银行综合授信并由公司提供担保的议案
各位股东：

    公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟向吉林银行长春东盛支行申请

10,000 万元人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保。

    提请各位股东审议。




                                       中科英华高技术股份有限公司董事会
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