股票代码：600110           股票简称：中科英华          编号：临 2014-028



                     中科英华高技术股份有限公司

               关于召开 2013 年年度股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       股东大会召开日期：2014年5月16日

       股权登记日：2014年5月12日

       是否提供网络投票：是
       公司股票是否涉及融资融券、转融通业务: 是



    公司于 2014 年 4 月 24 日召开了公司第七届董事会第三十次会议，会议审
议通过了《关于提请召开公司 2013 年年度股东大会的议案》。
    一、本次会议基本情况
    （一）股东大会届次
    本次股东大会为公司 2013 年年度股东大会。

    （二）会议召集人
    公司董事会。
    （三）会议召开时间
    现场会议召开时间为 2014 年 5 月 16 日(星期五)上午 9：00；网络投票的
时间为 2014 年 5 月 16 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
    （四）会议召开地点
    吉林省长春市高新技术开发区火炬路 286 号。
    （五）会议表决方式
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以到会参加
会议现场投票表决，也可通过互联网参加网络投票。
    二、 本次会议审议事项
    1、《公司 2013 年度董事会工作报告》；
    2、《公司 2013 年度监事会工作报告》；
    3、《公司 2013 年度财务决算报告》；
    4、《公司 2013 年年度报告》；
    5、《公司 2013 年度利润分配预案》；
    6、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2013 年度
股东大会召开日起至 2014 年度股东大会召开日止向金融机构办理融资事项的
议案》；
    7、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2013 年度
股东大会召开日起至 2014 年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》；
    8、《公司 2014 年度董事会经费预算方案》；
    9、《关于公司变更注册地址的议案》；
    10、《关于修订〈公司章程〉有关条款的议案》；
    11、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉有关条款的议案》；
    12、《关于公司全资子公司上海中科向兴业银行上海分行申请银行综合授信
并由公司提供担保的议案》；
    13、《关于公司全资子公司上海中科向宁波银行上海分行申请银行综合授信
并由公司提供担保的议案》；
    14、《关于公司全资子公司江苏联鑫向江苏银行昆山支行申请银行综合授信
并由公司提供担保的议案》；
    15、《关于选举公司监事的议案》。
    三、本次会议出席对象
    （一）截至 2014 年 5 月 12 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议
投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代
理人不必为股东。
    （二）公司董事、监事、高级管理人员等。
    （三）公司聘请的见证律师。
    四、本次会议登记方法
    （一）表决权
    投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表
决权出现重复表决的以第一次投票为准。
    （二）现场会议参加办法
    1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证
办理登记手续；
    2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；
    3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记
手续；
    4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
    （三）参加现场会议的登记时间
    2014 年 5 月 13 日～2014 年 5 月 15 日期间的每个工作日的 9 时至 16 时。
    （四）参加现场会议的登记地点
    吉林省长春市高新北区航空街 1666 号。
    五、会议其他事项
    （一）本次股东大与会股东食宿、交通费用自理；
    （二）公司联系地址：
    吉林省长春市高新北区航空街 1666 号中科英华董事会秘书处
    邮政编码：130102
    联系电话：0431-85161088
    传    真：0431-85161071
    联 系 人： 陈 宏
    特此公告。




                                       中科英华高技术股份有限公司董事会
                                                          2014 年 4 月 26 日
             附件一：授权委托书 (注：本表复印有效)
             兹委托                  先生(女士)代表本人(或本单位)出席中科英华高技
         术股份有限公司 2013 年年度股东大会，并就会议所审议议案代为行使表决权
         (如委托人无具体表决指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票
         或弃权票。委托书表决符号：“√”号)：
             委托事项：

                              议案                                          表决

                                                                   同意     反对    弃权
1、《公司 2013 年度董事会工作报告》


                                                                   同意     反对    弃权
2、《公司 2013 年度监事会工作报告》


                                                                   同意     反对    弃权
3、《公司 2013 年度财务决算报告》


                                                                   同意     反对    弃权
4、《公司 2013 年年度报告》


                                                                   同意     反对    弃权
5、《公司 2013 年度利润分配预案》


6、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自          同意     反对    弃权
2013 年度股东大会召开日起至 2014 年度股东大会召开日止向金融机
构办理融资事项的议案》

7、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自          同意     反对    弃权
2013 年度股东大会召开日起至 2014 年度股东大会召开日止融资及担
保事项的议案》

                                                                   同意     反对    弃权
8、《公司 2014 年度董事会经费预算方案》


                                                                   同意     反对    弃权
9、《关于公司变更注册地址的议案》
                                                               同意   反对   弃权
10、《关于修订〈公司章程〉有关条款的议案》


                                                               同意   反对   弃权
11、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉有关条款的议案》


12、《关于公司全资子公司上海中科向兴业银行上海分行申请银行综   同意   反对   弃权

合授信并由公司提供担保的议案》


13、《关于公司全资子公司上海中科向宁波银行上海分行申请银行综   同意   反对   弃权

合授信并由公司提供担保的议案》


14、《关于公司全资子公司江苏联鑫向江苏银行昆山支行申请银行综   同意   反对   弃权

合授信并由公司提供担保的议案》

                                                               同意   反对   弃权
15、《关于选举公司监事的议案》




             1、委托人签名(或委托单位公章)：
             2、委托人身份证号码(法人资格证明号码)：
             3、委托人股东账号：
             4、委托人持股数(股)：
             5、受托人签名：
             6、受托人身份证号码：
             7、日期：2014 年    月     日
       附件 2：网络投票操作流程
                           投资者参加网络投票的操作流程
       本次股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向Ａ股股东提供网络形
   式的投票平台，Ａ股股东可以通过交易系统参加网络投票。
       网络投票的时间为 2014 年 5 月 16 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－
   15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
       如投资者对全部议案一次性进行表决申报，则以买入价格 99.00 元代表全部
   需要表决的议案事项，即总议案；如对各议案分别进行表决申报，则以买入价格
   1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项，以买入价格 2.00 元代表第 2 个需要表
   决的议案事项，以此类推，具体操作流程详见“投票流程”及“投票举例”。
       股东如仅对某一项议案或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大
   会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东
   未参与表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算，并
   纳入表决统计。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不得撤单。
       股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系
   统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同
   一股份通过现场或网络方式重复表决的，以第一次投票结果为准。对不符合上述
   要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
       敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。
       一、投票流程
       （一）投票代码
           投票代码            投票简称      表决议案数量     投票股东
            738110           英华投票             15              A股股东


       （二）表决方法
       1、一次性表决方法
       如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号        内容                投票代码     申报价格   同意      反对   弃权
1-15            本次股东大会的      738110       99.00元    1股       2股    3股
                所有15项议案
             2、分项表决方法
议案序号                                     议案内容                           委托价格
   1       《公司 2013 年度董事会工作报告》                                       1.00
   2       《公司 2013 年度监事会工作报告》                                       2.00
   3       《公司 2013 年度财务决算报告》                                         3.00
   4       《公司 2013 年年度报告》                                               4.00
   5       《公司 2013 年度利润分配预案》                                         5.00
           《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2013 年度股
   6       东大会召开日起至 2014 年度股东大会召开日止向金融机构办理融资事项的     6.00
           议案》
           《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2013 年度股     7.00
   7
           东大会召开日起至 2014 年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》
   8       《公司 2014 年度董事会经费预算方案》                                   8.00
   9       《关于公司变更注册地址的议案》                                         9.00
   10      《关于修订〈公司章程〉有关条款的议案》                                10.00
   11      《关于修订公司〈股东大会议事规则〉有关条款的议案》                    11.00
           《关于公司全资子公司上海中科向兴业银行上海分行申请银行综合授信并      12.00
   12
           由公司提供担保的议案》
           《关于公司全资子公司上海中科向宁波银行上海分行申请银行综合授信并      13.00
   13
           由公司提供担保的议案》
           《关于公司全资子公司江苏联鑫向江苏银行昆山支行申请银行综合授信并      14.00
   14
           由公司提供担保的议案》
   15      《关于选举公司监事的议案》                                            15.00


             （三）表决意见
                              表决意见种类          对应的申报股数
                                      同意                 1股
                                      反对                 2股
                                      弃权                 3股
             （四）买卖方向：均为买入
    二、投票举例
    （一）股权登记日 2014年5月12日 A 股收市后，持有公司A 股（股票代码
600110）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写
“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
           投票代码      买卖方向      买卖价格      买卖股数
           738110        买入          99.00元       1股
    （二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网
络投票的第1号提案《公司2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：
           投票代码      买卖方向      买卖价格      买卖股数
           738110        买入          1.00元        1股
    （三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网
络投票的第1号提案《公司2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：
           投票代码      买卖方向      买卖价格      买卖股数
           738110        买入          1.00元        2股
    （四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网
络投票的第1号提案《公司2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：
           投票代码      买卖方向      买卖价格      买卖股数
           738110        买入          1.00元        3股