股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临 2014-036
中科英华高技术股份有限公司
2013 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次股东大会无否决或修改提案的情况。
● 本次股东大会无临时提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中科英华高技术股份有限公司于 2014 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站发布了“关于召开公
司 2013 年年度股东大会的通知”，详见公司公告临 2014-028。
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间为 2014 年 5 月 16 日(星期五)上午 9：00；网络投票
的时间为 2014 年 5 月 16 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
3、会议地点：吉林省长春市高新技术开发区火炬路 286 号。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审
议有关议案。
5、参加公司 2013 年年度股东大会会议的股东及股东代表 39 人，代表的股
份总数为 218,952,144 股，占公司总股本的 19.03%。其中，参加现场会议表决
的股东及股东代表共 6 人，代表股份 216,650,514 股，占公司股份总数 18.83%；
参加网络投票的股东及股东代表共 33 人，代表股份 2,301,630 股，占公司股份
总数的 0.20%。
6、本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法
规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王为钢先生主持，公司部分董事、
监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
1、 审议通过了《公司 2013 年度董事会工作报告》
同意票 217,733,014 股，反对票 997,470 股，弃权票 221,660 股，同意票占
出席本次股东大会的股东所持表决权总数的 99.44%。
2、 审议通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》
同意票 217,705,214 股，反对票 1,101,870 股，弃权票 145,060 股，同意票
占出席本次股东大会的股东所持表决权总数的 99.43%。
3、 审议通过了《公司 2013 年度财务决算报告》
同意票 217,848,714 股，反对票 818,470 股，弃权票 284,960 股，同意票占
出席本次股东大会的股东所持表决权总数的 99.50 %。
4、 审议通过了《公司 2013 年年度报告》
同意票 217,705,214 股，反对票 961,970 股，弃权票 284,960 股，同意票占
出席本次股东大会的股东所持表决权总数的 99.43%。
5、审议通过了《公司 2013 年度利润分配预案》
同意票 217,766,014 股，反对票 901,170 股，弃权票 284,960 股，同意票占
出席本次股东大会的股东所持表决权总数的 99.46%。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，本议案采取分段表决，表决结
果如下：
投票区段 赞成股数 赞成比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例
持股市值50万元
42,400 8.83% 271,420 56.55% 166,160 34.62%
持股1% 以上（含50万元）
以下股 持股市值50万元
6,373,100 89.49% 629,750 8.84% 118,800 1.67%
东 以下
合计 6,415,500 84.40% 901,170 11.85% 284,960 3.75%
持股1%-5%股东（含1%） 125,637,244 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
持股5%以上股东（含5%） 85,713,270 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司
自 2013 年度股东大会召开日起至 2014 年度股东大会召开日止向金融机构办理
融资事项的议案》
同意票 217,819,314 股，反对票 828,470 股，弃权票 304,360 股，同意票占
出席本次股东大会的股东所持表决权总数的 99.48%。
7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司
自 2013 年度股东大会召开日起至 2014 年度股东大会召开日止融资及担保事项
的议案》
同意票 217,848,714 股，反对票 818,470 股，弃权票 284,960 股，同意票占
出席本次股东大会的股东所持表决权总数的 99.50 %。
8、审议通过了《公司 2014 年度董事会经费预算方案》
同意票 217,819,314 股，反对票 828,470 股，弃权票 304,360 股，同意票占
出席本次股东大会的股东所持表决权总数的 99.48%。
9、审议通过了《关于公司变更注册地址的议案》
同意票 217,705,214 股，反对票 961,970 股，弃权票 284,960 股，同意票占
出席本次股东大会的股东所持表决权总数的 99.43%。
10、审议通过了《关于修订〈公司章程〉有关条款的议案》
同意票 217,848,714 股，反对票 840,070 股，弃权票 263,360 股，同意票占
出席本次股东大会的股东所持表决权总数的 99.50%。
11、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉有关条款的议案》
同意票 217,848,714 股，反对票 818,470 股，弃权票 284,960 股，同意票占
出席本次股东大会的股东所持表决权总数的 99.50%。
12、审议通过了《关于公司全资子公司上海中科向兴业银行上海分行申请银
行综合授信并由公司提供担保的议案》
同意票 217,685,814 股，反对票 981,370 股，弃权票 284,960 股，同意票占
出席本次股东大会的股东所持表决权总数的 99.42%。
13、审议通过了《关于公司全资子公司上海中科向宁波银行上海分行申请银
行综合授信并由公司提供担保的议案》
同意票 217,685,814 股，反对票 837,870 股，弃权票 428,460 股，同意票占
出席本次股东大会的股东所持表决权总数的 99.42%。
14、审议通过了《关于公司全资子公司江苏联鑫向江苏银行昆山支行申请银
行综合授信并由公司提供担保的议案》
同意票 217,705,214 股，反对票 818,470 股，弃权票 428,460 股，同意票占
出席本次股东大会的股东所持表决权总数的 99.43%。
15、审议通过了《关于选举公司监事的议案》
同意票 217,705,214 股，反对票 893,570 股，弃权票 353,360 股，同意票占
出席本次股东大会的股东所持表决权总数的 99.43%。
三、法律意见书的结论意见
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所见证，并出具法律意见书。国浩律
师（上海）事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法
有效，召集人资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的规定，议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，表决结果和
通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会股东、公司董事、监事、董事会秘书和记录人签字确认的股东大
会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于中科英华高技术股份有限公司 2013 年年度
股东大会法律意见书。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司
2014 年 5 月 17 日
