股票代码：600110            股票简称：中科英华         编号：临 2014-039



                     中科英华高技术股份有限公司

           关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       股东大会召开日期：2014年6月9日

       股权登记日：2014年6月3日

       是否提供网络投票：否



    公司于 2014 年 5 月 23 日召开了公司第七届董事会第三十一次会议，会议
审议通过了《关于提请召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》。
    一、本次会议基本情况
    （一）股东大会届次
    本次股东大会为公司 2014 年第二次临时股东大会。

    （二）会议召集人
    公司董事会。
    （三）会议召开时间
    现场会议召开时间为 2014 年 6 月 9 日(星期一)上午 10：00。
    （四）会议召开地点
    吉林省长春市高新技术开发区北区航空街 1666 号中科英华会议室。
    （五）会议表决方式
    本次股东大会采用会议现场投票表决方式，股东可以到会参加会议现场投
票表决。
    二、 本次会议审议事项
    1、    关于公司全资子公司青海电子拟向西宁农商银行申请银行综合授
           信并由公司提供担保的议案
    2、    关于公司全资子公司青海电子拟向中国银行青海省分行申请银行
           综合授信并由公司提供担保的议案
    3、    关于公司全资子公司青海电子拟向青海银行申请银行综合授信并
           由公司提供担保的议案
    4、    关于聘请公司 2014 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
    三、本次会议出席对象
    （一）截至 2014 年 6 月 3 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议投
票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理
人不必为股东。
    （二）公司董事、监事、高级管理人员等。
    （三）公司聘请的见证律师。
    四、本次会议登记方法
    （一）表决权
    以现场投票表决为准。
    （二）现场会议参加办法
    1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证
办理登记手续；
    2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；
    3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记
手续；
    4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
    （三）参加现场会议的登记时间
    2014 年 6 月 4 日～2014 年 6 月 8 日期间的每个工作日的 9 时至 16 时。
    （四）参加现场会议的登记地点
    吉林省长春市高新技术开发区北区航空街 1666 号中科英华董事会办公室。
    五、会议其他事项
    （一）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理；
    （二）公司联系地址：
吉林省长春市高新技术开发区北区航空街 1666 号中科英华董事会办公室
邮政编码：130102
联系电话：0431-85161088
传    真：0431-85161071
联 系 人： 陈 宏
特此公告。




                                中科英华高技术股份有限公司董事会
                                                 2014 年 5 月 24 日
           授权委托书 (注：本表复印有效)
           兹委托                   先生(女士)代表本人(或本单位)出席中科英华高技
       术股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会，并就会议所审议议案代为行使表
       决权(如委托人无具体表决指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反
       对票或弃权票。委托书表决符号：“√”号)：
           委托事项：
                             议案                                      表决
1、关于公司全资子公司青海电子拟向西宁农商银行申请银           同意     反对        弃权

行综合授信并由公司提供担保的议案

2、关于公司全资子公司青海电子拟向中国银行青海省分行           同意     反对        弃权

申请银行综合授信并由公司提供担保的议案

3、关于公司全资子公司青海电子拟向青海银行申请银行综           同意     反对        弃权
合授信并由公司提供担保的议案

4、关于聘请公司 2014 年度财务审计机构及内控审计机构的         同意     反对        弃权
议案



           1、委托人签名(或委托单位公章)：
           2、委托人身份证号码(法人资格证明号码)：
           3、委托人股东账号：
           4、委托人持股数(股)：
           5、受托人签名：
           6、受托人身份证号码：
           7、日期：2014 年     月      日