股票代码：600110             股票简称：中科英华          编号：临 2014-057



                     中科英华高技术股份有限公司

                第七届董事会第三十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中科英华高技术股份有限公司于 2014 年 8 月 21 日发出了关于召开公司第七
届董事会第三十五次会议的通知，2014 年 8 月 26 日会议于公司会议室以现场会
议方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事陈顺先生因工作原因授
权委托副董事长兼董事会秘书袁梅女士代为表决，公司全体监事列席会议。会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    会议审议通过如下事项：
    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014
年半年度报告正文及摘要》。
    半年度报告及其摘要内容详见公司指定信息披露网站 http://www.sse.com.cn
    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容详见公司
公告临 2014-059。
   三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司全资子公司青海电子拟向兴业银行西宁分行申请流动资金贷款并由公司提供
担保的议案》
   董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向兴业银行西宁
分行申请 7,000 万元人民币流动资金贷款，期限 1 年，并由公司为其提供担保。
无反担保。本次融资及担保事项需提交公司股东大会审议。详见公司担保公告临
2014-060。
    四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提
请召开公司 2014 年第四次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2014 年第四次临时股东
大会召开事宜如下：
    1、   会议召集人：公司董事会
    2、   现场会议召开时间为 2014 年 9 月 15 日(星期一)上午 9：30；网络投
          票的时间为 2014 年 9 月 15 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
    3、   会议召开地点：吉林省长春市高新技术开发区北区航空街 1666 号。
    4、   会议议题：《关于公司全资子公司青海电子拟向兴业银行西宁分行申
          请流动资金贷款并由公司提供担保的议案》

    会议召开具体事宜详见公司公告临 2014-061 即中科英华关于召开 2014 年第

四次临时股东大会的通知。

    特此公告。




                                        中科英华高技术股份有限公司董事会
                                                         2014 年 8 月 28 日