股票代码：600110             股票简称：中科英华         编号：临 2015-020



                       中科英华高技术股份有限公司

                   第七届监事会第十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



    中科英华高技术股份有限公司于 2015 年 4 月 22 日发出了关于召开公司第七
届监事会第十三次会议的通知，2015 年 4 月 27 日会议于公司会议室以现场会议
方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    会议审议通过如下事项：
    一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014
年度监事会工作报告》。
    二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014
年年度报告正文及摘要》。
    监事会对公司 2014 年年度报告的审核意见如下：1、公司 2014 年年度报告
的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公
司规章制度的规定；2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务
状况等事项；3、监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014
年度财务决算报告》。
    四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014
年度利润分配预案》。
    五、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014
年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    六、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014
年度企业社会责任报告》。
    七、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014
年度内部控制评价报告》。
    八、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015
年第一季度报告》
    监事会对公司 2015 年第一季度报告的审核意见如下：1、公司 2015 年第一
季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律
法规及公司规章制度的规定；2、2015 年第一季度报告报告的内容和格式符合中
国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公
司当期的经营管理和财务状况等事项；3、监事会在提出本意见前，未发现参与
季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    九、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了 9、《关于
公司会计政策变更的议案》。
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体
准则进行的合理变更和调整。实施此次会计政策变更能够客观、公允地反映本公
司的财务 状况和经营成果；对公司 2013 年末和 2012 年末资产总额、负债总额
和净资产以及 2013 年度和 2012 年度净利润未产生影响。相关决策程序符合有关
法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害本公司及股东利益的情形。同意公
司实施本次会计政策变更。
    特此公告。




                                       中科英华高技术股份有限公司监事会
                                                         2015 年 4 月 28 日