证券代码：600110       证券简称：中科英华   公告编号：2015-035

                  中科英华高技术股份有限公司
   关于 2015 年第三次临时股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2015 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 6 月 26 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码        股票简称           股权登记日
         Ａ股          600110         中科英华           2015/6/22




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


因 2015 年 6 月 22 日为端午假期休市，现将公司 2015 年第三次临时股东大会股
权登记日变更为 2015 年 6 月 23 日。参加现场会议的登记时间相应变更为 2015
年 6 月 24 日～2015 年 6 月 25 日期间的每个工作日的 9 时至 16 时。


三、     除了上述更正补充事项外，于 2015 年 6 月 11 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、     更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2015 年 6 月 26 日 9 点 30 分
   召开地点：吉林省长春市高新技术产业开发区北区航空街 1666 号

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2015 年 6 月 26 日
                      至 2015 年 6 月 26 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


       股份类别     股票代码        股票简称            股权登记日
         Ａ股        600110         中科英华            2015/6/23



4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                        投票股东类型
序号                    议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司全资子公司青海电子拟向青海银行申                √
        请银行综合授信并由公司提供担保的议案
2       关于公司全资子公司青海电子拟向兴业银行西                √
        宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的
        议案
3       关于公司全资子公司上海中科英华科技发展有                √
        限公司与德昌厚地稀土矿业有限公司签署《购
        销合同》暨关联交易的议案

特此公告。
                                       中科英华高技术股份有限公司董事会
                                                       2015 年 6 月 12 日