中科英华:关于2015年第三次临时股东大会更正补充公告2015-06-12
证券代码:600110 证券简称:中科英华 公告编号:2015-035
中科英华高技术股份有限公司
关于 2015 年第三次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2015 年第三次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期:2015 年 6 月 26 日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600110 中科英华 2015/6/22
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
因 2015 年 6 月 22 日为端午假期休市,现将公司 2015 年第三次临时股东大会股
权登记日变更为 2015 年 6 月 23 日。参加现场会议的登记时间相应变更为 2015
年 6 月 24 日~2015 年 6 月 25 日期间的每个工作日的 9 时至 16 时。
三、 除了上述更正补充事项外,于 2015 年 6 月 11 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2015 年 6 月 26 日 9 点 30 分
召开地点:吉林省长春市高新技术产业开发区北区航空街 1666 号
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 6 月 26 日
至 2015 年 6 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600110 中科英华 2015/6/23
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司全资子公司青海电子拟向青海银行申 √
请银行综合授信并由公司提供担保的议案
2 关于公司全资子公司青海电子拟向兴业银行西 √
宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的
议案
3 关于公司全资子公司上海中科英华科技发展有 √
限公司与德昌厚地稀土矿业有限公司签署《购
销合同》暨关联交易的议案
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2015 年 6 月 12 日