股票代码：600110             股票简称：中科英华         编号：临 2015-045



                     中科英华高技术股份有限公司

                   第七届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



    中科英华高技术股份有限公司于 2015 年 7 月 2 日发出了关于召开公司第七
届监事会第十四次会议的通知，2015 年 7 月 7 日会议于公司会议室以现场会议
方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    会议审议通过如下事项：
    会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监
事会换届选举的议案》。
    因公司第七届监事会已届满，经公司第一大股东推荐，监事会同意推选许学
彪先生、赵周南先生为公司第八届监事会监事候选人。
    本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
    候选监事个人简历：
    许学彪，1972 年生，从事金融投资、资产管理工作多年，具有丰富的证券
投资基金、财富管理、实业投资等风险管理工作经验，擅长把握和控制各类投资
风险，曾指导多家金融投资公司的风险管理工作，并多次应邀参加国内企业风险
管理研讨会。考察、参与过对数百家企业的投资工作，在中小企业投资风险管理
和资产质量监控方面有深刻的理解与丰富的实操经验。现任深圳市博森金融投资
集团有限公司董事长。
    赵周南，1972 年生，香港居民，在读 MBA，曾任职清远华冠大酒店有限公司，
广东华夏置业有限公司，广东中融投资有限公司等公司董事长。具有十多年企业
经营管理和财税审计管理经验，拥有较为扎实的法学理论功底，对现代企业管理
体系、商业模式、企业战略管理、营销模式、财税管理等有深入的研究，熟悉国
内外资本市场，有丰富的行业资源和团队管理经验。现任广东中融投资有限公司
董事长。
   特此公告。




                                     中科英华高技术股份有限公司监事会
                                                       2015 年 7 月 8 日