证券代码：600110 证券简称：中科英华 公告编号：2015- 052
中科英华高技术股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 7 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：吉林省长春市高新技术产业开发区北区航空街
1666 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 117,076,260
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 10.17
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《公
司章程》的规定。会议由公司董事长王为钢先生主持，公司部分董事、监事出席
了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人。
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人。
3、公司董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 王为钢 77,746,667 66.40 是
1.02 沙雨峰 77,636,672 66.31 是
1.03 陈立志 77,863,188 66.50 是
1.04 许松青 77,863,189 66.50 是
1.05 陈旭涌 77,863,192 66.50 是
1.06 李刚 77,863,202 66.50 是
2、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 蒋义宏 77,775,479 66.43 是
2.02 曾江虹 77,775,480 66.43 是
2.03 张彬 77,775,482 66.43 是
3、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 许学彪 77,863,379 66.50 是
3.02 赵周南 77,775,578 66.43 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 王为钢 77,74 66.40
6,667
1.02 沙雨峰 77,63 66.31
6,672
1.03 陈立志 77,86 66.50
3,188
1.04 许松青 77,86 66.50
3,189
1.05 陈旭涌 77,86 66.50
3,192
1.06 李刚 77,86 66.50
3,202
2.01 蒋义宏 77,77 66.43
5,479
2.02 曾江虹 77,77 66.43
5,480
2.03 张彬 77,77 66.43
5,482
3.01 许学彪 77,86 66.50
3,379
3.02 赵周南 77,77 66.43
5,578
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：徐晨、杨宬
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所见证，并出具法律意见书。国浩律师（上
海）事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召
集人资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》
的规定，议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，表决结果和通过的决
议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中科英华高技术股份有限公司
2015 年 7 月 24 日
