股票代码：600110             股票简称：中科英华         编号：临 2015-054



                     中科英华高技术股份有限公司

                   第八届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中科英华高技术股份有限公司于 2015 年 7 月 24 日于公司会议室以现场会议
方式召开了公司第八届董事会第一次会议，应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，全体监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
所做决议合法有效。
    会议审议通过如下事项：
    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选
举公司董事长的议案》
    董事会同意选举王为钢先生为公司董事长。
    王为钢先生个人简历：王为钢，男，1954 年生，教授，享受国家特殊津贴
专家。历任冶金部鞍山热能研究院所长、院长；中国中钢集团总裁助理兼任中钢
科技发展有限公司总经理；北京华夏信杰科技发展有限公司总经理；中科英华高
技术股份有限公司董事长。曾被聘为北京科技大学、辽宁科技大学、安徽工业大
学教授及客座教授；连续三届担任中国金属学会能源与热工委员会的副主任委员。
现任中科英华高技术股份有限公司第八届董事会董事。
    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选
举公司副董事长的议案》
    董事会同意选举许松青先生为公司副董事长。
    许松青先生个人简历：许松青，男，1982 年生，长江商学院在职 EMBA，具
有多年金融投资基金和财税审计管理经验，对现代企业管理体系、商业模式、企
业战略管理、营销模式、财税管理等有深入的研究，曾主导过多种与上市公司有
关的海内外融资、并购重组，有成功将不同的企业扭亏为赢、资本盈利率大幅度
提升、资金运营指标健康可持续发展、行业产业链整合的业绩。现任深圳市诺德
金融控股集团有限公司董事、总裁。现任中科英华高技术股份有限公司第八届董
事会董事。
    三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选
举公司董事会各专业委员会委员的议案》
    公司第七届董事会专业委员会委员如下：
    董事会提名委员会：
    委员为张彬、王为钢、曾江虹，主任委员张彬。
    董事会战略委员会：
    委员为王为钢、陈立志、张彬，主任委员王为钢。
    董事会审计委员会：
    委员为曾江虹、蒋义宏、许松青，主任委员曾江虹。
    董事会薪酬与考核委员会：
    委员为曾江虹、王为钢、张彬，主任委员曾江虹。
    四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘
任公司高级管理人员的议案》
    1、关于聘任公司总经理
    经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘用沙雨峰先
生担任公司总经理。
    沙雨峰先生个人简历：沙雨峰，男，1973 年生，大学本科学历，中国注册
会计师。曾任中鸿信建元会计师事务所审计助理，部门经理、高级项目经理；中
科英华高技术股份有限公司财务总监、第六届董事会董事、中科英华高技术股份
有限公司副总经理。现任中科英华高技术股份有限公司第八届董事会董事。
    2、关于聘任公司董事会秘书
    经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘用王寒朵女
士担任公司董事会秘书。
    王寒朵女士个人简历：王寒朵，女，1987 年生，法学硕士，通过国家司法
考试、证券从业资格考试。2011 年 12 月通过了上海证券交易所第四十期董秘资
格培训获得上海证券交易所董秘资格证书。2013 年参加了上海证券交易所董事
会秘书后续培训。2010 年 9 月至 2015 年 1 月，就职于珠海市博元投资股份有限
公司董事会办公室，2010 年 9 月-2011 年 11 月任证券事务代表，2011 年 12 月
至 2015 年 1 月，任董事会秘书； 2015 年 1 月至 2015 年 7 月，就职于广东融聚
律师事务所。
    3、关于聘任公司财务总监
    经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘用许冬先生担
任公司财务总监。许冬先生个人简历：许冬，男，1968 年生，大学本科学历，
注册会计师。曾任任吉林省松苑宾馆主管会计，吉林会计师事务所审计助理，吉
林建元会计师事务所项目经理，中鸿信建元会计师事务所高级项目经理、部门经
理，中准会计师事务所有限公司高级项目经理、部门经理、审计总监。现任立信
会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理、高级项目经理。
    4、关于聘任公司副总经理
    经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘用姚恩东先生、
张贵斌先生、苏合中先生、蒋卫东先生担任公司副总经理。
    姚恩东先生、张贵斌先生、苏合中先生、蒋卫东先生个人简历：
    姚恩东，男，1971 年生，工学硕士，高级工程师。曾就职于辽宁科技大学
热能工程教研室参与实验室建设，曾任鞍山热能研究院高级工程师、硕士研究生
导师、技术市场部副部长、经营计划处（企业发展部）长、院长助理，美国 LXE
太阳能工程技术公司工程负责人，中科英华高技术股份有限公司研发总监，中科
英华湖州工程技术研究中心有限公司总经理。现任联合铜箔（惠州）有限公司董
事长。
    张贵斌，男，1961 年 12 月生，会计学大学毕业，高级会计师。曾任广东省
供销社机械厂财务科长、广东省供销社财会处科长会计师、广东省建设发展总公
司财务部副经理。2000 年 9 月后，历任联合铜箔（惠州）有限公司财务总监、
高级会计师、常务副总经理；中科英华高技术股份有限公司电子材料事业部财务
总监；青海电子材料产业发展有限公司财务总监、董事；联合铜箔（惠州）有限
公司董事长兼总经理；中科英华高技术股份有限公司财务总监。
    苏合中，1978 年生，本科学历，管理学学士。历任深圳市天荣投资有限公
司总裁办副主任、深圳金石资产管理有限公司董事长助理、深圳市诺德小额贷款
有限公司监事。具有丰富的基金管理工作经验和较强的投资策划能力，成功运作
数个投资并购项目。现任深圳市诺德金融控股集团有限公司董事长助理。
       蒋卫东，男，1964 年生，本科学历，高级工程师。曾任铜化集团有机化工
公司副总工程师、铜陵中金铜箔总工程师、联合铜箔（惠州）有限公司副总经理、
青海电子材料产业发展有限公司常务副总。现任青海电子材料产业发展有限公司
董事长、中科英华铜箔事业部总工程师兼负责人。
       五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司第
八届董事、监事津贴预案》
    为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董、监事津贴的管理，公司第
八届董事、监事津贴预算方案如下：
    （一）独立董事津贴：6 万元/年
    （二）非执行董事津贴：3 万元/年
    （三）监事津贴
    1、监事津贴：2 万元/年
    2、职工代表监事津贴：1 万元/年
    上述津贴总额中不包括董、监事为履行职责而聘请中介机构的费用。公司董
事、监事为履行职责而发生的交通费、食宿费等由公司实报实销；任期内，董事、
监事发生变动的，按照实际工作时间计算津贴数额。
    本议案需提交公司股东大会审议。
       六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司拟向盛京银行申请银行综合授信的议案》
    董事会同意公司向盛京银行长春分行申请 20,000 万元（敞口 10,000 万元)
人民币综合授信，期限 1 年，并由公司全资子公司中科英华长春高技术有限公司
为公司提供担保。本次融资及担保事项属于公司 2014 年年度股东大会授权范围
内。详见公司担保公告临 2015-056。
       七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司全资子公司长春中科拟向浦发银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议
案》
    董事会同意公司全资子公司中科英华长春高技术有限公司向浦发银行长春
分行申请（敞口）5,000 万元人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担
保。详见公司担保公告临 2015-056。
    本议案需提交股东大会审议。
    八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提
请召开公司 2015 年第五次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2015 年第五次临时股东
大会召开事宜如下：
    1、   会议召集人：公司董事会
    2、   会议召开时间：现场会议召开时间为 2015 年 8 月 12 日上午 9：30；
          网络投票起止时间自 2015 年 8 月 12 日至 2015 年 8 月 12 日，采用上
          海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
          东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
          13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
          的 9:15-15:00。
    3、   会议召开地点：吉林省长春市高新技术开发区北区航空街 1666 号
    4、   会议议题 ：
    （1） 《公司第八届董事、监事津贴预案》
    （2） 《关于公司全资子公司长春中科拟向浦发银行申请银行综合授信并
          由公司提供担保的议案》
    会议召开具体事宜详见公司公告临 2015-057 即中科英华关于召开 2015 年第
五次临时股东大会的通知。
    特此公告。




                                         中科英华高技术股份有限公司董事会
                                                            2015 年 7 月 28 日