股票代码：600110            股票简称：中科英华          编号：临 2015-064



                     中科英华高技术股份有限公司

                                 担保公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
● 被担保人：中科英华高技术股份有限公司、中科英华长春高技术有限公司、
   江苏联鑫电子工业有限公司、青海电子材料产业发展有限公司
● 本次担保金额：共计 49,000 万元人民币
● 对外担保累计数量：人民币 18.81 亿元，美金 1,113 万元（含本次担保）
● 本次担保无反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无


    一、 公司担保情况概述
    中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 17 日召
开了公司第八届董事会第二次会议，会议审议通过了以下事项：
    1、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向光大银行昆山支行申请银行综合授信
并由公司提供担保的议案》，董事会同意公司全资子公司江苏联鑫电子工业有限
公司向光大银行昆山支行申请 5,000 万元人民币综合授信，期限 1 年，并由公司
为其提供担保。本次融资及担保事项属于公司 2014 年年度股东大会授权范围内。
    2、《关于公司全资子公司长春中科拟向光大银行长春高新技术产业开发区支
行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》，董事会同意公司全资子公司中
科英华长春高技术有限公司向中国光大银行长春高新技术产业开发区支行申请
10,000 万元人民币综合授信(敞口 5,000 万元人民币),期限 1 年,并由公司为其
提供担保。本次融资及担保事项属于公司 2014 年年度股东大会授权范围内。
    3、《关于公司拟向中国进出口银行申请流动资金贷款的议案》，董事会同意
公司向中国进出口银行黑龙江省分行申请 24,000 万元人民币流动资金贷款，期
限 1 年，并由公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司提供保证担保。并
以青海电子材料产业发展有限公司机器设备进行抵押。本次融资及担保事项属于
公司 2014 年年度股东大会授权范围内。
    4、《关于公司全资子公司青海电子拟向中国银行青海省分行申请银行综合授
信并由公司提供担保的议案》，董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发
展有限公司向中国银行青海省分行申请 15,000 万元人民币综合授信，期限 1 年，
并由公司为其提供担保。本议案需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况介绍
    1、江苏联鑫电子工业有限公司为公司全资子公司，注册资本 2590 万美元，
注册地址为江苏省昆山经济技术开发区洪湖路 699 号，经营范围为：生产新型电
子元器件（混合集成电路材料）；销售自产产品。截至 2014 年 12 月 31 日，江苏
联鑫电子工业有限公司总资产 3.22 亿元人民币，净资产 1.45 亿元人民币，净利
润为-0.16 亿元人民币（经审计），资产负债率为 55.07%。截至 2015 年 3 月 31
日，江苏联鑫电子工业有限公司总资产 3.13 亿元人民币，净资产 1.44 亿元人民
币，净利润为-0.007 亿元人民币，资产负债率为 54 %。
    2、中科英华长春高技术有限公司公司为全资子公司，成立于 2000 年 12 月
18 日，注册地址：吉林省长春市高新北区航空街 1666 号，注册资金为 1 亿元人
民币，经营范围：高分子材料冷缩、热缩产品、高压电缆附件产品的开发、生产、
销售、安装及技术咨询、技术转让等。截至 2014 年 12 月 31 日，中科英华长春
高技术有限公司总资产为 5.54 亿元人民币，净资产为 0.61 亿元人民币，净利润
为-0.29 亿元人民币（经审计）,资产负债率为 89 %。截至 2015 年 3 月 31 日，
中科英华长春高技术有限公司总资产 3.66 亿元人民币，净资产 0.57 亿元人民币，
净利润为-0.031 亿元人民币（未经审计）,资产负债率为 84.43%。
    3、中科英华高技术股份有限公司注册资本 115,031.2097 万元，注册地址为
吉林省长春市高新北区航空街 1666 号，法人代表王为钢。截至 2014 年 12 月 31
日，中科英华高技术股份有限公司总资产 69.24 亿元人民币，净资产 17.47 亿元
人民币，净利润为-2.86 亿元人民币（经审计）,资产负债率为 73.96%。截至 2015
年 3 月 31 日，中科英华高技术股份有限公司总资产 67.62 亿元人民币，净资产
18.00 亿元人民币，净利润为 0.067 亿元人民币（未经审计）,资产负债率为 72.55%。
       4、青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司，成立于 2007 年，注
  册资本人民币 9 亿元。青海电子材料产业发展有限公司是公司的铜箔生产基地之
  一。截至 2014 年 12 月 31 日，青海电子材料产业发展有限公司总资产 33.05 亿
  元人民币，净资产 9.07 亿元人民币，净利润为 0.05 亿元人民币（经审计），资
  产负债率为 72.54%。截至 2015 年 3 月 31 日，青海电子材料产业发展有限公司
  总资产 37.11 亿元人民币，净资产 9.13 亿元人民币，净利润为 0.05 亿元人民币，
  资产负债率为 75.4%。
       三、担保协议主要内容
       本次公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保以及全资子公司为公司
  申请银行综合授信提供担保事项有关协议尚未签署。
       四、董事会意见
       公司于 2015 年 8 月 17 日召开了第八届董事会第二次会议，与会董事一致认
  为：公司全资子公司江苏联鑫电子工业有限公司、中科英华长春高技术有限公司、
  青海电子材料产业发展有限公司和公司自身的经营状况及资信状况良好，公司本
  次为上述全资子公司申请银行综合授信提供担保及青海电子材料产业发展有限
  公司为本公司申请银行流动资金贷款提供担保不存在较大风险。其中，《关于公
  司全资子公司青海电子拟向中国银行青海省分行申请银行综合授信并由公司提
  供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议。其余融资及担保事项属于公司 2014
  年年度股东大会授权范围内。详见公司公告临 2015-019、2015-029。
                                                                         拟担保敞口
          担保公司                     被担保公司           拟办理银行
                                                                         额度（万元）

青海电子材料产业发展有限公司   中科英华高技术股份有限公司   进出口银行     24,000


中科英华高技术股份有限公司     中科英华长春高技术有限公司    光大银行       5,000

                               青海电子材料产业发展有限公
中科英华高技术股份有限公司                                   中国银行      15,000
                               司

中科英华高技术股份有限公司     江苏联鑫电子工业有限公司      光大银行       5,000

       五、对外担保情况
       本次担保金额共计 49,000 万元人民币。公司对外担保累计数量 18.81 亿元
  人民币，1,113 万美元（含本次担保），全部为公司全资或控股子公司，占经审
计的公司最近一期净资产的 104.5％，截至本次董事会召开日的公司资产负债率
为 72.55%。公司无逾期未归还的贷款。
    六、上网公告附件
    1、中科英华高技术股份有限公司、中科英华长春高技术有限公司、青海电
子材料产业发展有限公司、江苏联鑫电子工业有限公司营业执照复印件和最近一
期的财务报表。
    2、公司第八届董事会第二次会议决议。




    特此公告。




                                      中科英华高技术股份有限公司董事会
                                                      2015 年 8 月 18 日