股票代码：600110            股票简称：中科英华          编号：临 2015-089



                     中科英华高技术股份有限公司

                    第八届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中科英华高技术股份有限公司于 2015 年 10 月 14 日发出了关于召开公司第
八届董事会第九次会议的通知，2015 年 10 月 19 日会议以通讯表决方式召开，
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    会议审议并通过如下事项：
    一、《关于公司拟向华夏银行长春分行申请银行综合授信的议案》
    董事会同意公司向华夏银行长春分行申请综合授信 28,000 万元人民币（敞
口 18,000 万元），期限 1 年，并以公司持有全资子公司青海电子 5 亿股权提供担
保。本次融资及担保事项属于公司 2014 年年度股东大会授权范围内。

    会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    二、《关于公司全资子公司湖州创亚动力电池材料有限公司拟向中行湖州经

济开发区支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
    董事会同意公司全资子公司湖州创亚动力电池材料有限公司向中行湖州经
济开发区支行申请 1,500 万元人民币综合授信,期限 1 年,并由公司为其提供担保。
本次融资及担保事项属于公司 2014 年年度股东大会授权范围内。详见公司担保
公告临 2015-090。

    会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
        三、《关于公司全资子公司青海电子拟向国家开发银行青海省分行
申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
    董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向国家开发银
行青海省分行申请 12,000 万元人民币综合授信（敞口 6,000 万元），期限 1 年，
并由公司为其提供担保。本次融资及担保事项属于公司 2014 年年度股东大会授
权范围内。详见公司担保公告临 2015-090。

    会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
   特此公告。


                                          中科英华高技术股份有限公司董事会
                                                     2015 年 10 月 20 日