股票代码：600110            股票简称：中科英华          编号：临 2015-090



                      中科英华高技术股份有限公司

                                 担保公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
● 被担保人：湖州创亚动力电池材料有限公司、青海电子材料产业发展有限公
   司
● 本次担保金额：共计 7,500 万元人民币
● 对外担保累计数量：人民币 18.31 亿元，美金 1,113 万元（含本次担保）
● 本次担保无反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无


    一、 公司担保情况概述
    中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 19 日召
开了公司第八届董事会第九次会议，会议审议通过了以下事项：
    1、《关于公司全资子公司青海电子拟向国家开发银行青海省分行申请银行综
合授信并由公司提供担保的议案》，董事会同意公司全资子公司青海电子材料产
业发展有限公司向国家开发银行青海省分行申请 12,000 万元人民币综合授信
（敞口 6,000 万元），期限 1 年，并由公司为其提供担保。本次融资及担保事项
属于公司 2014 年年度股东大会授权范围内。
    2、《关于公司全资子公司湖州创亚动力电池材料有限公司拟向中行湖州经济
开发区支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》，董事会同意公司全资
子公司湖州创亚动力电池材料有限公司向中行湖州经济开发区支行申请 1,500
万元人民币综合授信,期限 1 年,并由公司为其提供担保。本次融资及担保事项属
于公司 2014 年年度股东大会授权范围内。
       二、被担保人基本情况介绍
       1、湖州创亚动力电池材料有限公司为公司全资子公司，注册资本 1500 万元
  人民币，注册地址为湖州市香溢工业科技园 A 南楼 1-2 层、C 楼 1-3 层，经营范
  围为：锂离子动力电池材料生产（具体按经批准的项目环境影响评价文件实施，
  除危险化学品及易制毒化学品），销售自产产品，货物和技术进出口。（《外商投
  资产业指导目录》限制、禁止的项目除外，涉及行政许可的凭行政许可证件经营）。
  截至 2014 年 12 月 31 日，湖州创亚动力电池材料有限公司总资产 1.2 亿元人民
  币，净资产 0.325 亿元人民币，净利润为 0.016 亿元人民币（经审计），资产负
  债率为 72.9%。截至 2015 年 6 月 31 日，湖州创亚动力电池材料有限公司总资产
  1.1997 亿元人民币，净资产 0.325 亿元人民币，净利润为 0.027 亿元人民币，
  资产负债率为 72.91%。
       2、青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司，成立于 2007 年，注
  册资本人民币 9 亿元。青海电子材料产业发展有限公司是公司的铜箔生产基地之
  一。截至 2014 年 12 月 31 日，青海电子材料产业发展有限公司总资产 33.05 亿
  元人民币，净资产 9.07 亿元人民币，净利润为 0.05 亿元人民币（经审计），资
  产负债率为 72.54%。截至 2015 年 6 月 30 日，青海电子材料产业发展有限公司
  总资产 36.60 亿元人民币，净资产 9.24 亿元人民币，净利润为 0.168 亿元人民
  币，资产负债率为 65.61%。
       三、担保协议主要内容
       本次公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保事项有关协议尚未签署。
       四、董事会意见
       公司于 2015 年 10 月 19 日召开了第八届董事会第九次会议，与会董事一致
  认为：公司全资子公司湖州创亚动力电池材料有限公司、青海电子材料产业发展
  有限公司的经营状况及资信状况良好，公司本次为上述全资子公司申请银行综合
  授信提供担保不存在较大风险。本次融资及担保事项属于公司 2014 年年度股东
  大会授权范围内。详见公司公告临 2015-019、2015-029。
                                                                          拟担保敞口
          担保公司                    被担保公司            拟办理银行
                                                                          额度（万元）
                                                           国家开发银行
                              青海电子材料产业发展有限公
中科英华高技术股份有限公司                                 银行青海省分     6,000
                              司
                                                           行
                             湖州创亚动力电池材料有限公   中行湖州经济
中科英华高技术股份有限公司                                                 1,500
                             司                           开发区支行

       五、对外担保情况
       本次担保金额共计 7,500 万元人民币。公司对外担保累计数量 18.31 亿元人
  民币，1,113 万美元（含本次担保），全部为公司全资子公司，占经审计的公司
  最近一期净资产的 105.49％，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为
  72.5%。公司无逾期未归还的贷款。
       六、备查文件
       1、湖州创亚动力电池材料有限公司、青海电子材料产业发展有限公司营业
  执照复印件和最近一期的财务报表。
       2、公司第八届董事会第九次会议决议。
       特此公告。




                                           中科英华高技术股份有限公司董事会
                                                          2015 年 10 月 20 日