股票代码：600110              股票简称：中科英华        编号：临 2015-112



                     中科英华高技术股份有限公司

         关于改聘公司 2015 年度财务及内控审计机构的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 24 日召
开了第八届董事会第十二次会议。会议审议通过了《关于改聘公司 2015 年度财
务及内控审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：
    一、改聘会计师事务所情况
    公司原聘请的中准会计师事务所（特殊普通合伙） 以下简称“中准会计师事务所”）
已连续 18 年为公司提供服务，为适应公司发展需要，公司拟更换 2015 年度财务及内
控审计机构。经公司董事会审计委员会审议，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普
通合伙）担任公司 2015 年度财务及内控审计机构。相关审计费用将根据去年审计的费
用情况，依据今年公司财务及内控审计的具体工作量及市场价格水平确定，财务审计
费用不高于 120 万，内控审计费用不高于 80 万。中准会计师事务所为公司提供审计服
务工作以来，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司财务状况，
切实履行了审计机构应尽职责，公司对中准会计师事务所多年来付出的辛勤工作表示
衷心的感谢！
    二、拟聘任会计师事务所的基本情况
     立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所）于 1927
年在上海创建，是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一。1986 年复办，
2000 年成立上海立信长江会计师事务所有限公司，2007 年更名为立信会计师事
务所有限公司。立信会计师事务所具有证券期货相关业务从业资格。2010 年获
得首批 H 股审计执业资格。2010 年改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事
务所。
    立信会计师事务所现有从业人员 8000 余名，其中执业注册会计师 1900 余名。
客户遍布全国各地，业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地
位。2014 年在全国百家会计师事务所综合评价排名第四位。
    三、独立董事意见
    公司独立董事就该事项发表意见如下：
    1、公司拟改聘 2015 年度财务及内控审计机构的事项审议程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的有关规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
    2、经考查，立信具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满
足公司未来业务发展及财务审计工作的要求。此次改聘会计师事务所不违反相关
法律法规，也不会影响公司财务及内控的审计质量。同意改聘 2015 年度财务及

内控审计机构。
    本事项尚需提交公司股东大会审议批准。


     特此公告。




                                中科英华高技术股份有限公司董事会
                                         2015 年 11 月 26 日