股票代码：600110           股票简称：中科英华       编号：临 2015-110



                    中科英华高技术股份有限公司

                   关于聘任公司高级管理人员的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     为了完善公司的经营架构，经总裁提名，经董事会提名委员会审查同意，
并经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，公司决定聘请李鹏程先生担任公
司总裁助理兼总裁办公室主任。
    独立董事意见：经我们审核，李鹏程先生符合《公司法》和《公司章程》中
对高级管理人员任职的相关规定,不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且
禁入尚未解除之现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高
级管理人员的情形；经审阅董事会提供的以上人员的个人简历等相关资料，我们
认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司高管的任职条件
和履职能力；我们认为，经公司董事会提名委员会审查，提名李鹏程为公司总裁
助理，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
作为公司独立董事，我们一致同意聘任同意聘任李鹏程先生担任公司总裁助理兼
总裁办公室主任。
     李鹏程先生简历详见本公告附件。
     特此公告。




                                 中科英华高技术股份有限公司董事会
                                        2015 年 11 月 26 日
附件：
李鹏程先生个人简介
    李鹏程，中国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，兰州大学法学硕士、
北京大学 MBA，曾任职国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级经理、营业部
副总经理，深圳国泰安教育技术股份有限公司总裁助理兼证券法务部总监，陕西
金叶科教集团股份有限公司董事局主席秘书、战略投资部、北京办事处负责人，
深圳市诺德金融控股集团有限公司总裁助理。