中科英华:关于设立全资子公司的公告2016-01-07
股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临 2016-003
中科英华高技术股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司拟设立全资子公司青海诺德新材料有限公司。
本事项尚需提交股东大会审议通过。
本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
一、对外投资概述
鉴于新能源电池材料及锂电铜箔行业的快速发展和巨大的市场需求,根据
公司战略发展需要,公司就铜箔主业发展及产能扩大进行规划,经公司第八届董
事会第十四次会议审议通过,公司拟设立全资子公司青海诺德新材料有限公司,
注册资本为 6 亿元。公司将根据铜箔扩建项目进展逐步实缴出资,首期实缴注册
资本 5000 万元人民币。
本事项尚需提交股东大会审议通过。本次对外投资不属于关联交易和重大
资产重组事项。
具体情况如下:
1、公司名称:青海诺德新材料有限公司(名称以工商局最终核准登记为准)
2、投资单位:中科英华高技术股份有限公司
3、注册资本:6 亿元
4、营业范围:开发、研制、生产、销售电解铜箔专用设备、各种电解铜箔
产品、LED 节能照明产品、覆铜板、线路板、电子材料、数位及模拟电子终端产
品;金属材料的加工和销售、进出口贸易(国家规定的专营进出口商品和国家禁
止进出口等特殊商品除外)。(具体经营范围以工商管理部门核准为准)
5、注册地址:西宁经济技术开发区中小企业创业园
6、法定代表人:蒋卫东
本次出资为投资设立全资子公司,出资事项将由拟成立的全资子公司《公
司章程》中做出约定。全资子公司的董事会及管理层的人员将由公司统一作出安
排。
二、本次出资设立子公司的目的、风险和对公司的影响
1、本次出资设立子公司的目的
为实现公司发展战略目标,抓住新能源、新材料产业发展机遇,实现铜箔
产能扩大,满足日益增长的市场需求,巩固公司在锂电铜箔行业的领先地位,结
合青海省支持新能源、新材料及战略新兴产业发展的扶持政策,根据总裁办公会
讨论并提议,公司拟在西宁市开发区设立青海诺德新材料有限公司。
2、本次出资对公司的风险和影响
公司后续将依法办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。
本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
本次设立全资子公司符合相关政策和法律法规,符合公司的现实情况和战略
需求,有利于公司的长远可持续发展,有利于增强公司的综合竞争力,符合全体股
东的根本利益。本次投资设立子公司系公司主营业务发展的需要,出资的资金来
源为公司自有资金和自筹资金。公司将审慎投资、务实经营,尽可能减少经营风
险。但未来,仍不排除受到相关政策以及市场环境变化,对本次投资造成的经营
风险。请投资者注意投资风险。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2016 年 1 月 7 日