股票代码：600110            股票简称：中科英华     编号：临 2016-003


                         中科英华高技术股份有限公司

                          关于设立全资子公司的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     公司拟设立全资子公司青海诺德新材料有限公司。
     本事项尚需提交股东大会审议通过。
     本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。


    一、对外投资概述

    鉴于新能源电池材料及锂电铜箔行业的快速发展和巨大的市场需求，根据
公司战略发展需要，公司就铜箔主业发展及产能扩大进行规划，经公司第八届董
事会第十四次会议审议通过，公司拟设立全资子公司青海诺德新材料有限公司，
注册资本为 6 亿元。公司将根据铜箔扩建项目进展逐步实缴出资，首期实缴注册
资本 5000 万元人民币。
    本事项尚需提交股东大会审议通过。本次对外投资不属于关联交易和重大
资产重组事项。
    具体情况如下：
    1、公司名称：青海诺德新材料有限公司（名称以工商局最终核准登记为准）
    2、投资单位：中科英华高技术股份有限公司
    3、注册资本：6 亿元
    4、营业范围：开发、研制、生产、销售电解铜箔专用设备、各种电解铜箔
产品、LED 节能照明产品、覆铜板、线路板、电子材料、数位及模拟电子终端产
品；金属材料的加工和销售、进出口贸易（国家规定的专营进出口商品和国家禁
止进出口等特殊商品除外）。（具体经营范围以工商管理部门核准为准）
    5、注册地址：西宁经济技术开发区中小企业创业园
    6、法定代表人：蒋卫东
       本次出资为投资设立全资子公司，出资事项将由拟成立的全资子公司《公
司章程》中做出约定。全资子公司的董事会及管理层的人员将由公司统一作出安
排。
       二、本次出资设立子公司的目的、风险和对公司的影响
    1、本次出资设立子公司的目的
       为实现公司发展战略目标，抓住新能源、新材料产业发展机遇，实现铜箔
产能扩大，满足日益增长的市场需求，巩固公司在锂电铜箔行业的领先地位，结
合青海省支持新能源、新材料及战略新兴产业发展的扶持政策，根据总裁办公会
讨论并提议，公司拟在西宁市开发区设立青海诺德新材料有限公司。
    2、本次出资对公司的风险和影响
    公司后续将依法办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
    本次设立全资子公司符合相关政策和法律法规，符合公司的现实情况和战略
需求，有利于公司的长远可持续发展,有利于增强公司的综合竞争力,符合全体股
东的根本利益。本次投资设立子公司系公司主营业务发展的需要，出资的资金来
源为公司自有资金和自筹资金。公司将审慎投资、务实经营，尽可能减少经营风
险。但未来，仍不排除受到相关政策以及市场环境变化，对本次投资造成的经营
风险。请投资者注意投资风险。


    特此公告。




                                       中科英华高技术股份有限公司董事会
                                                          2016 年 1 月 7 日