中科英华:《公司章程修正案》2016-01-07
中科英华高技术股份有限公司
《公司章程修正案》
经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,公司拟对章程进行修改如下:
序号 修改前 修改后
1 公司名称“中科英华高技术股份有 公司名称“诺德投资股份有限公
限公司” 司”
2 公司营业范围“热缩、冷缩材料、 公司营业范围“新材料、新能源产
合成橡胶等新材料、新产品开发、 品的研发、生产与销售;铜箔及铜
生产、销售辐射加工,铜箔、履铜 箔工业设备及锂离子电池材料生
板及铜箔工业生产的专用设备,电 产、销售;高新技术产业项目的投
线电缆制造与销售,非标设备和机 资与管理;创新金融投资与经营;
械配件加工,本企业产品的安装、 国内及进出口贸易。”
施工及技术咨询、技术服务及有色
金属经营(以上各项国家法律、法
规限制禁止及需取得前置审批的项
目除外);经营本企业自产产品及相
关技术的出口业务(国际 限定公司
经营和国家禁止出口的商品及技术
除外);经营本企业和本企业所需的
机 械设备、零配件、原辅材料的进
出口业务,但国家限定公司经营或
禁止进出口的 商品及技术除外。”
3 第四条 第四条
公司注册名称:中科英华 公司注册名称:诺德投资
高技术股份有限公司 股份有限公司
英文全称: 英文全称:
CHINA-KINWA HIGH NUODE INVESTMENT CO.,
TECHNOLOGY CO.,LTD. LTD.
4 第九条: 公司全部资产分为等额股 第九条:“公司全部资本分为等额
股份,股东以其认购的股份为限对
份,股东以其认购的股份为限对公
公司承担责任, 公司以其全部资
司承担责任, 公司以其全部资产对 产对公司的债务承担责任。”
公司的债务承担责任。”
5 第四十四条: 本公司召开股东大会 第四十四条:“本公司召开股东大
的地点为:吉林省长春市 股东大会 会的地点为:公司注册地、公司办
将设置会场,以现场会议形式召 公地所在城市或经董事会审议通
开。” 过的地址,具体地址以会议召开前
公司的通知为准,股东大会将设置
会场,以现场会议形式召开。”
6 第九十九条: 股东大会对董事会的 第九十九条:“股东大会对董事会
授权事项主要包括以下几个方面: 的授权事项主要包括以下几个方
(一)决定金额为最近一期经审计 面:(一)决定金额为最近一期经
的公司净资产 30%以下(不包括 审计的公司总资产 30%以下(不包
30%)的购买或者出售资产交易、对 括 30%)的购买或者出售资产交
外投资、债权债务重组;” 易、对外投资、债权债务重组;”
7 第一百一十条: 董事由股东大会选 第一百一十条:“董事由股东大会
举或更换,任期三年。董事任期届 选举或更换,任期三年。董事任期
满,可连选连任。董事在任期届满 届满,可连选连任。董事在任期届
以前,股东大会不能无故解除其职 满以前,股东大会不能无故解除其
务。股东大会每年更换和改选的董 职务。股东大会每年更换和改选的
事 人 数 最 多 为 董 事 会 总 人 数 的 董事人数最多为董事会总人数的
1/3。” 1/4。”
8 第一百三十二条:“公司根据需要, 第一百三十二条:“公司根据需要,
可以由董事会授权董事长在董事会 可以由董事会授权董事长在董事
闭会期间行使董事会的部分职权。 会闭会期间行使董事会的部分职
(二)授权内容: 权。”
3、根据董事会决定,签发公司总经 (二)授权内容:
理、副总经理、董事会秘书、财务 3、根据董事会决定,签发公司高
负责人等高级管理人员的任免文 级管理人员的任免文件;在发生战
件;在发生战争、特大自然灾害等 争、特大自然灾害等不可抗力的紧
不可抗力的紧急情况下,对公司事 急情况下,对公司事务行使符合法
务行使符合法律规定和公司利益的 律规定和公司利益的特别裁决权
特别裁决权和处置权,并在事后向 和处置权,并在事后向董事会和股
董事会和股东大会报告。” 东大会报告。”
9 第一百三十四条: 董事会每年至少 第一百三十四条:“董事会每年至
召开两次会议,由董事长召集,于 少召开两次会议,由董事长召集,
会议召开 10 日以前书面通知全体 于会议召开 3 日以前书面通知全
董事和监事。” 体董事和监事。”
10 第一百三十六条: 董事会召开临时 第一百三十六条:“董事会召开临
董事会会议的通知方式为:由专人 时董事会会议的通知方式为:由专
送出、或电话通知、传真通知的方 人送出、 或电话通知、传真通知、
式;通知时限为:会议召开前(不包 邮件通知的方式;通知时限为:会
括会议召开当日)五天。” 议召开前(不包括会议召开当日)
三天。如 1/2 以上的董事提议,可
以召开临时董事会,不受上述通知
时限限制。”
11 第一百四十七条 公司设总经理 1 第一百四十七条 公司设总经理 1
名,由董事会聘任或解聘。 公司设 名,由董事会聘任或解聘。 公司
副总经理四名,由董事会聘任或解 设副总经理若干名,由董事会聘任
聘。 公司总经理、副总经理、总经 或解聘。 公司总经理、副总经理、
理助理、财务负责人和董事会秘书 总经理助理、财务负责人和董事会
为公司高级管理人员。 秘书为公司高级管理人员。
以上修订尚须经股东大会特别决议审议通过。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2016 年 1 月 7 日