中科英华高技术股份有限公司

                          《公司章程修正案》


    经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公司拟对章程进行修改如下：


序号   修改前                             修改后
1      公司名称“中科英华高技术股份有 公司名称“诺德投资股份有限公
       限公司”                           司”


2      公司营业范围“热缩、冷缩材料、 公司营业范围“新材料、新能源产
       合成橡胶等新材料、新产品开发、 品的研发、生产与销售；铜箔及铜
       生产、销售辐射加工，铜箔、履铜 箔工业设备及锂离子电池材料生
       板及铜箔工业生产的专用设备，电 产、销售；高新技术产业项目的投
       线电缆制造与销售，非标设备和机 资与管理；创新金融投资与经营；
       械配件加工，本企业产品的安装、 国内及进出口贸易。”
       施工及技术咨询、技术服务及有色
       金属经营（以上各项国家法律、法
       规限制禁止及需取得前置审批的项
       目除外）；经营本企业自产产品及相
       关技术的出口业务（国际 限定公司
       经营和国家禁止出口的商品及技术
       除外）；经营本企业和本企业所需的
       机 械设备、零配件、原辅材料的进
       出口业务，但国家限定公司经营或
       禁止进出口的 商品及技术除外。”

3      第四条                             第四条
       公司注册名称：中科英华             公司注册名称：诺德投资
       高技术股份有限公司                 股份有限公司
       英文全称：                         英文全称：
       CHINA-KINWA         HIGH           NUODE INVESTMENT CO.，
    TECHNOLOGY CO.，LTD.            LTD.
4   第九条： 公司全部资产分为等额股 第九条：“公司全部资本分为等额
                                    股份，股东以其认购的股份为限对
    份，股东以其认购的股份为限对公
                                    公司承担责任， 公司以其全部资
    司承担责任， 公司以其全部资产对 产对公司的债务承担责任。”
    公司的债务承担责任。”
5   第四十四条： 本公司召开股东大会 第四十四条：“本公司召开股东大
    的地点为：吉林省长春市 股东大会 会的地点为：公司注册地、公司办
    将设置会场，以现场会议形式召 公地所在城市或经董事会审议通
    开。”                            过的地址，具体地址以会议召开前
                                      公司的通知为准，股东大会将设置
                                      会场，以现场会议形式召开。”
6   第九十九条： 股东大会对董事会的 第九十九条：“股东大会对董事会
    授权事项主要包括以下几个方面： 的授权事项主要包括以下几个方
    （一）决定金额为最近一期经审计 面：（一）决定金额为最近一期经
    的公司净资产 30%以下（不包括 审计的公司总资产 30%以下（不包
    30%）的购买或者出售资产交易、对 括 30%）的购买或者出售资产交
    外投资、债权债务重组；”          易、对外投资、债权债务重组；”


7   第一百一十条： 董事由股东大会选 第一百一十条：“董事由股东大会
    举或更换，任期三年。董事任期届 选举或更换，任期三年。董事任期
    满，可连选连任。董事在任期届满 届满，可连选连任。董事在任期届
    以前，股东大会不能无故解除其职 满以前，股东大会不能无故解除其
    务。股东大会每年更换和改选的董 职务。股东大会每年更换和改选的
    事 人 数 最 多 为 董 事 会 总 人 数 的 董事人数最多为董事会总人数的
    1/3。”                           1/4。”
8   第一百三十二条：“公司根据需要， 第一百三十二条：“公司根据需要，
    可以由董事会授权董事长在董事会 可以由董事会授权董事长在董事
    闭会期间行使董事会的部分职权。 会闭会期间行使董事会的部分职
    （二）授权内容：                  权。”
        3、根据董事会决定，签发公司总经 （二）授权内容：
        理、副总经理、董事会秘书、财务 3、根据董事会决定，签发公司高
        负责人等高级管理人员的任免文 级管理人员的任免文件；在发生战
        件；在发生战争、特大自然灾害等 争、特大自然灾害等不可抗力的紧
        不可抗力的紧急情况下，对公司事 急情况下，对公司事务行使符合法
        务行使符合法律规定和公司利益的 律规定和公司利益的特别裁决权
        特别裁决权和处置权，并在事后向 和处置权，并在事后向董事会和股
        董事会和股东大会报告。”        东大会报告。”
9       第一百三十四条： 董事会每年至少 第一百三十四条：“董事会每年至
        召开两次会议，由董事长召集，于 少召开两次会议，由董事长召集，
        会议召开 10 日以前书面通知全体 于会议召开 3 日以前书面通知全
        董事和监事。”                  体董事和监事。”
10      第一百三十六条： 董事会召开临时 第一百三十六条：“董事会召开临
        董事会会议的通知方式为：由专人 时董事会会议的通知方式为：由专
        送出、或电话通知、传真通知的方 人送出、 或电话通知、传真通知、
        式；通知时限为：会议召开前(不包 邮件通知的方式；通知时限为：会
        括会议召开当日)五天。”         议召开前(不包括会议召开当日)
                                        三天。如 1/2 以上的董事提议，可
                                        以召开临时董事会，不受上述通知
                                        时限限制。”


11      第一百四十七条 公司设总经理 1 第一百四十七条 公司设总经理 1
        名，由董事会聘任或解聘。 公司设 名，由董事会聘任或解聘。 公司
        副总经理四名，由董事会聘任或解 设副总经理若干名，由董事会聘任
        聘。 公司总经理、副总经理、总经 或解聘。 公司总经理、副总经理、
        理助理、财务负责人和董事会秘书 总经理助理、财务负责人和董事会
        为公司高级管理人员。            秘书为公司高级管理人员。


     以上修订尚须经股东大会特别决议审议通过。
中科英华高技术股份有限公司董事会
               2016 年 1 月 7 日