证券代码：600110          证券简称：诺德股份      公告编号：临 2016-036



                         诺德投资股份有限公司

                   第八届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任


    诺德投资股份有限公司于 2016 年 3 月 23 日以通讯方式发出了关于召开公司
第八届监事会第六次会议的通知及会议材料，2016 年 3 月 28 日会议于公司会议
室（深圳）以现场会议方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由
监事长赵周南主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所
做决议合法有效。
    会议审议通过如下事项：
    一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015
年度监事会工作报告》。
    二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015
年年度报告正文及摘要》。
    监事会对公司 2015 年年度报告的审核意见如下：
    1、公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公
司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
    2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包
含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
    3、监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015
年度财务决算报告》。
    四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015
年度利润分配预案》。
    五、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015
年度企业社会责任报告》。
    六、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015
年度内部控制评价报告》。
    特此公告。




                                              诺德投资股份有限公司监事会
                                                         2016 年 3 月 29 日