诺德投资股份有限公司第八届董事会第二十二次会议


证券代码：600110           证券简称：诺德股份             公告编号：临 2016-045



                          诺德投资股份有限公司
                第八届董事会第二十二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



       诺德投资股份有限公司（下称“公司”）于2016年4月26日发出关于召开
第八届董事会第二十二次会议的通知，会议于2016年4月29日以通讯表决方式
召开。本次会议应到董事9名，实际参加董事9名，会议由董事长王为钢先生主
持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有
效。

    根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的
董事认真审议各项议案，审议并通过了以下决议：

       一、《公司 2016 年第一季度报告》

    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       二、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向中国光大银行昆山支行申请银行综
合授信并由公司提供担保的议案》

    详见同日披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》公告编号：临 2016-047）。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向江苏银行昆山支行申请银行综合授
信并由公司提供担保的议案》

    详见同日披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》公告编号：临 2016-047）。
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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、《关于公司全资子公司青海电子拟向浙商银行兰州分行申请银行综合授
信并由公司提供担保的议案》
   详见同日披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》公告编号：临 2016-047）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。




                                               诺德投资股份有限公司董事会
                                                     2016 年 4 月 30 日




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