证券代码：600110         证券简称：诺德股份         公告编号：临 2016-101

                     诺德投资股份股份有限公司

                 第八届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议
于 2016 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
所做决议合法有效。
    会议审议并通过了如下事项：

    一、《关于取消 2016 年第四次临时股东大会提案的议案》
    经过慎重考虑，公司决定取消拟定提交 2016 年第四次临时股东大会审议的
《关于修订公司章程的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》的提案。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、《关于修订<公司章程>的议案（修订版）》
    同意公司对《诺德投资股份有限公司章程》部分条款进行修改，并根据修改
意见形成《诺德投资股份有限公司章程》（修订版）。详见公司于同日发布的《诺
德投资股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告》。
    本议案尚需经过股东大会审议通过。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   三、《关于修订董事会议事规则的议案（修订版）》
    详见公司于同日发布的修订后的《董事会议事规则》。
    本议案尚需经过股东大会审议通过。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                               诺德投资股份有限公司董事会
                                                    2016 年 12 月 13 日