诺德股份:第八届董事会第三十二次会议决议公告2016-12-13
证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临 2016-101
诺德投资股份股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺德投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十二次会议
于 2016 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开,应出席董事 9 人,实际出席董事 9
人,公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,
所做决议合法有效。
会议审议并通过了如下事项:
一、《关于取消 2016 年第四次临时股东大会提案的议案》
经过慎重考虑,公司决定取消拟定提交 2016 年第四次临时股东大会审议的
《关于修订公司章程的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》的提案。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、《关于修订<公司章程>的议案(修订版)》
同意公司对《诺德投资股份有限公司章程》部分条款进行修改,并根据修改
意见形成《诺德投资股份有限公司章程》(修订版)。详见公司于同日发布的《诺
德投资股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告》。
本议案尚需经过股东大会审议通过。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、《关于修订董事会议事规则的议案(修订版)》
详见公司于同日发布的修订后的《董事会议事规则》。
本议案尚需经过股东大会审议通过。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会
2016 年 12 月 13 日