诺德股份:关于2016年第四次临时股东大会取消议案及增加临时提案的公告2016-12-13
证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临 2016-103
诺德投资股份有限公司
关于 2016 年第四次临时股东大会
取消议案及增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2016 年第四次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期:2016 年 12 月 21 日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600110 诺德股份 2016/12/16
二、 取消议案及增加临时提案的情况说明
1、取消议案的情况说明
(1)取消议案名称
序号 议案名称
1 《关于修订公司章程的议案》
2 《关于修订董事会议事规则的议案》
(2)取消议案的原因
根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、上海证券交易所《股票
上市规则》及公司经营需要,经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过,对
《公司章程》做出修订,并同意提交股东大会审议。经慎重考虑,公司对原修订
《公司章程》、《董事会议事规则》的内容作出部分调整,董事会审议通过后重新
提交股东大会审议,原修订《公司章程》及原修订《董事会议事规则》不再审议。
2、增加临时提案的情况说明
(1)提案人:深圳市邦民创业投资有限公司
(2)提案程序说明:公司已于 2016 年 12 月 6 日公告了股东大会召开通知,单
独或者合计持有 3%股份的股东深圳市邦民创业投资有限公司,在 2016 年 12 月
10 日提出临时提案:《关于修订<公司章程>的议案(修订版)》、《关于修订董事
会议事规则的议案(修订版)》,并书面提交股东大会召集人。本公司董事会按照
《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
三、 除了上述更正补充事项外,于 2016 年 12 月 6 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2016 年 12 月 21 日 14 点 30 分
召开地点:吉林省长春市高新北区航空街 1666 号诺德投资股份有限公司会
议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2016 年 12 月 21 日
至 2016 年 12 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司全资子公司惠州电子拟向中国银 √
行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信
并由公司提供担保的议案》
2 《关于公司全资子公司青海电子拟向浙商银 √
行兰州分行申请银行综合授信并由公司提供
担保的议案》
3 《关于公司全资子公司青海电子拟向西宁农 √
商银行申请银行综合授信并由公司提供担保
的议案》
4 《关于公司全资子公司青海电子拟向包商银 √
行股份有限公司申请银行综合授信并由公司
提供担保的议案》
5 《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向南京银 √
行苏州分行申请银行综合授信并由公司提供
担保的议案》
6 《关于公司子公司青海诺德拟向国家开发银 √
行青海省分行、中国进出口银行陕西省分行、
中国银行青海省分行、招商银行西宁分行所组
银团申请项目贷款并由公司提供担保的议案》
7 《对全资子公司深圳市百嘉达供应链管理有 √
限公司进行增资的议案》
8 《关于修订<公司章程>的议案(修订版)》 √
9 《关于修订股东大会议事规则的议案》 √
10 《关于修订<董事会议事规则>的议案(修订 √
版)》
11 《关于聘任立信审计事务所并确定审计费用 √
的议案》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会有关议案的具体内容详见公司 2016 年 10 月 25 日、2016 年 12 月 6
日及 2016 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》、
《中国证券报》刊登的公告。
2、特别决议议案:1、2、3、4、5、6、8
3、对中小投资者单独计票的议案:无
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股参与表决的议案:无
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会
2016 年 12 月 13 日