证券代码：600110            证券简称：诺德股份      公告编号：临 2016-103

                       诺德投资股份有限公司
                  关于 2016 年第四次临时股东大会
                  取消议案及增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年第四次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 12 月 21 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别        股票代码       股票简称          股权登记日
         Ａ股           600110        诺德股份          2016/12/16




二、     取消议案及增加临时提案的情况说明


1、取消议案的情况说明

（1）取消议案名称
序号                 议案名称
1                    《关于修订公司章程的议案》
2                    《关于修订董事会议事规则的议案》
（2）取消议案的原因
    根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、上海证券交易所《股票
上市规则》及公司经营需要，经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，对
《公司章程》做出修订，并同意提交股东大会审议。经慎重考虑，公司对原修订
《公司章程》、《董事会议事规则》的内容作出部分调整，董事会审议通过后重新
提交股东大会审议，原修订《公司章程》及原修订《董事会议事规则》不再审议。

2、增加临时提案的情况说明

（1）提案人：深圳市邦民创业投资有限公司
（2）提案程序说明：公司已于 2016 年 12 月 6 日公告了股东大会召开通知，单
独或者合计持有 3%股份的股东深圳市邦民创业投资有限公司，在 2016 年 12 月
10 日提出临时提案：《关于修订<公司章程>的议案（修订版）》、《关于修订董事
会议事规则的议案（修订版）》，并书面提交股东大会召集人。本公司董事会按照
《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。




三、   除了上述更正补充事项外，于 2016 年 12 月 6 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、   更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2016 年 12 月 21 日 14 点 30 分
   召开地点：吉林省长春市高新北区航空街 1666 号诺德投资股份有限公司会
   议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2016 年 12 月 21 日
                     至 2016 年 12 月 21 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                      投票股东类型
序号                   议案名称
                                                        A 股股东
非累积投票议案
1       《关于公司全资子公司惠州电子拟向中国银              √
        行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信
        并由公司提供担保的议案》
2       《关于公司全资子公司青海电子拟向浙商银              √
        行兰州分行申请银行综合授信并由公司提供
        担保的议案》
3       《关于公司全资子公司青海电子拟向西宁农              √
        商银行申请银行综合授信并由公司提供担保
        的议案》
4       《关于公司全资子公司青海电子拟向包商银              √
        行股份有限公司申请银行综合授信并由公司
        提供担保的议案》
5       《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向南京银              √
        行苏州分行申请银行综合授信并由公司提供
        担保的议案》
6       《关于公司子公司青海诺德拟向国家开发银              √
        行青海省分行、中国进出口银行陕西省分行、
        中国银行青海省分行、招商银行西宁分行所组
        银团申请项目贷款并由公司提供担保的议案》
7       《对全资子公司深圳市百嘉达供应链管理有              √
        限公司进行增资的议案》
8       《关于修订<公司章程>的议案（修订版）》              √
9       《关于修订股东大会议事规则的议案》                  √
10      《关于修订<董事会议事规则>的议案(修订               √
        版)》
11      《关于聘任立信审计事务所并确定审计费用              √
       的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会有关议案的具体内容详见公司 2016 年 10 月 25 日、2016 年 12 月 6
日及 2016 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》、
《中国证券报》刊登的公告。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、8

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股参与表决的议案：无




特此公告。


                                               诺德投资股份有限公司董事会
                                                         2016 年 12 月 13 日