证券代码：600110         证券简称：诺德股份          公告编号：临 2016-106


                        诺德投资股份有限公司

      关于调整 2016 年第四次临时股东大会授权委托书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 6 日公告了《关
于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》。
    由于 2016 年第四次临时股东大会取消部分议案及增加临时提案（详见公司
公告临 2016-103），现对 2016 年 12 月 6 日披露的公告《关于召开 2016 年第四
次临时股东大会的通知》中“授权委托书”做相应调整，详见附件。
    特此公告。


                                              诺德投资股份有限公司董事会
                                                      2016 年 12 月 17 日
附：


                           授权委托书

诺德投资股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 12 月 21 日
召开的贵公司 2016 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序
                      非累积投票议案名称               同意   反对    弃权
号

 1     《关于公司全资子公司惠州电子拟向中国银行股份
       有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供
       担保的议案》

 2     《关于公司全资子公司青海电子拟向浙商银行兰州
       分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

 3     《关于公司全资子公司青海电子拟向西宁农商银行
       申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

 4     《关于公司全资子公司青海电子拟向包商银行股份
       有限公司申请银行综合授信并由公司提供担保的议
       案》

 5     《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向南京银行苏州
       分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
 6     《关于公司子公司青海诺德拟向国家开发银行青海
       省分行、中国进出口银行陕西省分行、中国银行青
       海省分行、招商银行西宁分行所组银团申请项目贷
       款并由公司提供担保的议案》

 7     《对全资子公司深圳市百嘉达供应链管理有限公司
       进行增资的议案》

 8     《关于修订<公司章程>的议案（修订版）》

 9     《关于修订股东大会议事规则的议案》

10     《关于修订<董事会议事规则>的议案(修订版)》

11     《关于聘任立信审计事务所并确定审计费用的议
       案》



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：       年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。