诺德股份:关于调整2016年第四次临时股东大会授权委托书的公告2016-12-17
证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临 2016-106
诺德投资股份有限公司
关于调整 2016 年第四次临时股东大会授权委托书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺德投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 12 月 6 日公告了《关
于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》。
由于 2016 年第四次临时股东大会取消部分议案及增加临时提案(详见公司
公告临 2016-103),现对 2016 年 12 月 6 日披露的公告《关于召开 2016 年第四
次临时股东大会的通知》中“授权委托书”做相应调整,详见附件。
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会
2016 年 12 月 17 日
附:
授权委托书
诺德投资股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2016 年 12 月 21 日
召开的贵公司 2016 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序
非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
1 《关于公司全资子公司惠州电子拟向中国银行股份
有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供
担保的议案》
2 《关于公司全资子公司青海电子拟向浙商银行兰州
分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
3 《关于公司全资子公司青海电子拟向西宁农商银行
申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
4 《关于公司全资子公司青海电子拟向包商银行股份
有限公司申请银行综合授信并由公司提供担保的议
案》
5 《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向南京银行苏州
分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
6 《关于公司子公司青海诺德拟向国家开发银行青海
省分行、中国进出口银行陕西省分行、中国银行青
海省分行、招商银行西宁分行所组银团申请项目贷
款并由公司提供担保的议案》
7 《对全资子公司深圳市百嘉达供应链管理有限公司
进行增资的议案》
8 《关于修订<公司章程>的议案(修订版)》
9 《关于修订股东大会议事规则的议案》
10 《关于修订<董事会议事规则>的议案(修订版)》
11 《关于聘任立信审计事务所并确定审计费用的议
案》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。