证券代码：600110             证券简称：诺德股份     公告编号：临 2017-015



                            诺德投资股份有限公司

                                  担保公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
● 被担保人：青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”）、惠
   州联合铜箔电子材料有限公司（以下简称“惠州电子”）、深圳市百嘉达供
   应链管理有限公司（以下简称“百嘉达”）、江苏联鑫电子工业有限公司（以
   下简称“江苏联鑫”）
● 本次担保金额：共计 29,000 万元人民币
● 对外担保累计总额：人民币 11.71 亿元，美金 400 万元（不含本次担保）
● 本次担保无反担保：
●对外担保逾期的累计数量：无


    一、 公司担保情况概述
    诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）于 2017 年 3
月 30 日召开了公司第八届董事会第三十七次会议暨 2016 年年度董事会，会议审
议通过了以下事项：

    1、《关于公司全资子公司惠州电子拟向工商银行申请银行综合授信并由公
司提供担保的议案》
    公司董事会同意公司全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司向工商银
行惠州分行申请 5,000 万元人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保。
本议案需提交股东大会审议通过。
    2、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向昆山农商银行申请银行综合授信并
由公司提供担保的议案》
    公司董事会同意公司全资子公司江苏联鑫电子工业有限公司向昆山农商银
行新区支行申请 3,000 万元人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保。
本议案需提交股东大会审议通过。
    3、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向江苏银行申请银行综合授信并由公
司提供担保的议案》
    公司董事会同意公司全资子公司江苏联鑫电子工业有限公司向江苏银行股
份有限公司昆山支行申请 6,000 万元人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其
提供担保。本议案需提交股东大会审议通过。
    4、《关于公司全资子公司百嘉达拟向兴业银行深圳分行申请银行综合授信
并由公司提供担保的议案》
    公司董事会同意公司全资子公司深圳市百嘉达供应链管理有限公司向兴业
银行深圳分行申请 10,000 万元人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供
担保。本议案需提交股东大会审议通过。
    5、《关于公司全资子公司青海电子拟向中民国际融资租赁股份有限公司进
行融资租赁并由公司提供担保的议案》
    公司董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司做为承租
人与中民国际融资租赁股份有限公司签订《融资租赁合同（回租）》，以融资租
赁售后回租的方式向出租人融资人民币 10,000 万元，融资期限 2 年，并由公司
为其提供担保。本议案需提交股东大会审议通过。
    二、被担保人基本情况介绍

    1、惠州联合铜箔电子材料有限公司为公司全资子公司，注册资本人民币 2
亿元，专业生产销售不同规格的各种电解铜箔产品，成套铜箔工业生产的专用设
备和成套技术的研制（不含电镀/铸造工序）货物技术进出口（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2015 年 12 月 31 日，惠
州联合铜箔电子材料有限公司总资产 3.21 亿元人民币，净资产 3,940 万元人民
币， 净利润为-4,696 万元人民币（经审计）,资产负债率为 87.71%。截至 2016
年 12 月 31 日，惠州联合铜箔电子材料有限公司总资产 2.81 亿元人民币，净
资产 15,399.24 万元人民币，净利润为 95.38 万元人民币（经审计）,资产负债
率为 45.24%。
    2、江苏联鑫电子工业有限公司为公司全资子公司，成立于 1992 年，注册
资 本 2590.03 万美元。主要从事开生产加工电子专用材料（铜面基板），新型
电子 元器件（混合集成电路材料）；销售自产产品。从事玻璃布、电子材料制
造设备、 线路板、铜金属及铝金属的批发及进出口业务。（不涉及国营贸易管
理商品，涉 及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）。截至 2015
年 12 月 31 日，江苏联鑫电子工业有限公司总资产 2.47 亿元人民币，净资产
9,240 万元 人民币，净利润为-5,245 万元人民币（经审计）,资产负债率为
62.57%。 截至 2016 年 12 月 31 日，江苏联鑫电子工业有限公司总资产 3.17
亿元人民币，净资产 10,704.27 万元人民币，净利润为 1,464.34 万元人民币（经
审计）,资产负债率为 66.22%。
    3、深圳市百嘉达供应链管理有限公司为公司全资子公司,成立于 2016 年
3 月，注册资本人民币 5 亿元，是公司统购统销的重要贸易平台。主要从事供
应链管理及相关配套服务；物流设计方案；国内贸易；国内货运代理。截至 2016
年 12 月 31 日，深圳市百嘉达供应链管理有限公司总资产 9.74 亿元人民币，
净资产 50,067.01 万元人民币，净利润为 67.01 万元人民币（经审计），资产负
债率为 48.58%。
    4、青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司，成立于 2007 年，
注册资本人民币 9 亿元，是公司的铜箔生产基地之一。主要从事开发、研制、
生产、销售电解铜箔专用设备、各种电解铜箔产品，LED 节能照明产品、履铜板、
线路板、电子材料、数位及模拟电子终端产品；铜的加工、进出口贸易（国家规
定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）。截至 2015 年 12 月
31 日，青海电子材料产业发展有限公司总资产 26.03 亿元人民币，净资产
9.22 亿元人民币，净利润为 1,414 万元人民币（经审计）,资产负债率为 64.59%。
截至 2016 年 12 月 31 日，青海电子材料产业发展有限公司总资产 22.85 亿元
人民币，净资产 10.44 亿元人民币，净利润为 12,260.22 万元人民币（经审计）,
资产负债率为 54.30%。
    三、担保协议主要内容
    本次公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保事项有关协议尚未签署。
    四、董事会意见
     公司于 2017 年 3 月 30 日召开了第八届董事会第三十七次会议暨 2016 年年度
  董事会，与会董事一致认为：公司为全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司、
  深圳市百嘉达供应链管理有限公司、江苏联鑫电子工业有限公司提供担保为上述
  子公司经营所必须，且上述子公司为公司全资子公司，公司本次为上述全资子公
  司申请银行综合授信提供担保不存在较大风险。
                                                                   拟担保敞口额
         担保公司                 被担保公司         拟办理银行
                                                                     度（万元）
                            惠州联合铜箔电子材料    工商银行惠
诺德投资股份有限公司                                                   5,000
                            有限公司                州分行
                            江苏联鑫电子工业有限    昆山农商银
诺德投资股份有限公司                                                   3,000
                            公司                    行新区支行
                            江苏联鑫电子工业有限    江苏银行昆
诺德投资股份有限公司                                                   6,000
                            公司                    山支行
                            深圳市百嘉达供应链管    兴业银行深
诺德投资股份有限公司                                                   5,000
                            理有限公司              圳分行
                            青海电子材料产业发展    中民租赁有
诺德投资股份有限公司                                                  10,000
                            有限公司                限公司
      五、对外担保情况
      本次担保金额共计 29,000 万元人民币。公司对外担保累计总额 11.71 亿元
  人民币，400 万美元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 51.34%，
  截至本次董事会召开日的公司资产负债率为 59.80 %。公司无逾期未归还的贷款。
      六、备查文件
      1、青海电子材料产业发展有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司、深
  圳市百嘉达供应链管理有限公司、江苏联鑫电子工业有限公司营业执照复印件和
  最近一期的财务报表。
      2、公司第八届董事会第三十七次会议暨 2016 年年度董事会决议。
      特此公告。


                                                诺德投资股份有限公司董事会
                                                        2017 年 3 月 31 日