证券代码：600110       证券简称：诺德股份       公告编号：临 2017-025

                        诺德投资股份有限公司
                 第八届董事会第四十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    诺德投资股份有限公司第八届董事会第四十次会议于 2017 年 5 月 31 日以通
讯表决方式召开，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事列席会议。会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    会议审议通过了如下事项：


   一、《关于公司与北京赛伯乐绿科共同发起设立并购基金的议案》

    同意公司出资 4.9 亿元人民币参与投资设立并购基金，并授权公司法定代表

人全权办理并购基金设立的有关手续及签署协议等相关法律文件。详见同日公司

披露的《关于参与投资设立并购基金的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向光大银行昆山支行申请银行综合授
信》的议案

    详见同日公司披露的《担保公告》。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、《关于公司全资子公司青海电子拟向青海银行城东支行申请银行综合授
信》的议案
    详见同日公司披露的《担保公告》。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    四、《关于公司全资子公司青海电子拟向中国银行青海分行申请银行综合授
信》的议案

    详见同日公司披露的《担保公告》。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    五、《关于增补公司董事会各专业委员会委员的议案》
    公司董事会拟增补陈叔军为专门委员会委员，增补后专门委员会委员如下：

    董事会提名委员会：

    委员为张彬、王为钢、陈叔军，主任委员张彬。

    董事会审计委员会：

    委员为陈叔军、蒋义宏、许松青，主任委员陈叔军。

    董事会薪酬与考核委员会：

    委员为陈叔军、王为钢、张彬，主任委员陈叔军。

    其他专业委员会无变动。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    六、《关于公司调整高级管理人员的议案》
    经公司董事会提名，提名委员会审核，董事会同意聘任公司副董事长许松青
先生兼任公司总经理职务。

    详见同日公司披露的《关于公司董事、总经理辞职及聘任总经理的公告》。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    七、《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》
   公司拟定于 2017 年 6 月 20 日 14 时 30 分召开 2017 年第二次临时股东大会，
审议尚需提交股东大会审议的事项。详见公司同日披露的《关于召开 2017 年第
二次临时股东大会通知》。

   表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告。



                                              诺德投资股份有限公司董事会

                                                          2017 年 6 月 1 日