证券代码：600110      证券简称：诺德股份       公告编号：临 2017-026



                            诺德投资股份有限公司

                                 担保公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
● 被担保人：江苏联鑫电子工业有限公司（以下简称“江苏联鑫”）、青海电
   子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”）
● 本次担保金额：共计 37,500 万元人民币
● 对外担保累计总额：人民币 12.08 亿元，美金 400 万元（不含本次担保）
● 本次担保有无反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无


    一、 公司担保情况概述
    诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）于 2017 年 5
月 31 日召开了公司第八届董事会第四十次会议，会议审议通过了以下事项：

    1、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向光大银行昆山支行申请银行综合授
信的议案》
    董事会同意公司全资子公司江苏联鑫电子工业有限公司向中国光大银行股
份有限公司昆山支行申请 6,400 万元人民币综合授信(敞口 5,000 万），期限 3
年，并由公司为其提供担保。
    2、《关于公司全资子公司青海电子拟向青海银行城东支行申请银行综合授
信的议案》
    董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向青海银行城
东支行申请 35,000 万元人民币综合授信(敞口 22,500 万元），期限 1 年，并由
公司为其提供担保。
    3、《关于公司全资子公司青海电子拟向中国银行青海分行申请银行综合授
信的议案》
    董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向中国银行青
海分行申请 10,000 万元人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保。
    二、被担保人基本情况介绍

    1、江苏联鑫电子工业有限公司为公司全资子公司，成立于 1992 年，注册
资本 2,590.03 万美元。主要从事开生产加工电子专用材料（铜面基板），新型
电子元器件（混合集成电路材料）；销售自产产品。从事玻璃布、电子材料制造
设备、线路板、铜金属及铝金属的批发及进出口业务。（不涉及国营贸易管理商
品，涉 及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）。
    截至 2016 年 12 月 31 日，江苏联鑫电子工业有限公司总资产 3.17 亿元人民
币，净资产 10,704.27 万元人民币，净利润为 1,464.34 万元人民币,资产负债率
为 66.22%。（经审计）
    2、青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司，成立于 2007 年，
注册资本人民币 9 亿元，是公司的铜箔生产基地之一。主要从事开发、研制、生
产、销售电解铜箔专用设备、各种电解铜箔产品，LED 节能照明产品、履铜板、
线路板、电子材料、数位及模拟电子终端产品；铜的加工、进出口贸易（国家规
定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）。
    截至 2016 年 12 月 31 日，青海电子材料产业发展有限公司总资产 22.85 亿
元人民币，净资产 10.44 亿元人民币，净利润为 12,260.21 万元人民币,资产负
债率为 54.29%。(经审计)
    三、担保协议主要内容
    本次公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保事项有关协议尚未签署。
    四、董事会意见

    公司于 2017 年 5 月 31 日召开了第八届董事会第四十次会议，与会董事一致
认为：公司为全资子公司江苏联鑫电子工业有限公司、青海电子材料产业发展有
限公司提供担保为上述子公司经营所必须，且上述子公司为公司全资子公司，公
司本次为上述全资子公司申请银行综合授信提供担保不存在较大风险。
                                                                  拟担保敞口额
         担保公司                 被担保公司        拟办理银行
                                                                    度（万元）
                           江苏联鑫电子工业有限    光大银行昆
诺德投资股份有限公司                                                  5,000
                           公司                    山支行
                           青海电子材料产业发展    青海银行城
诺德投资股份有限公司                                                 22,500
                           有限公司                东支行
                           青海电子材料产业发展    中国银行青
诺德投资股份有限公司                                                 10,000
                           有限公司                海分行
      五、对外担保情况
      本次担保金额共计 37,500 万元人民币。公司对外担保累计总额 12.08 亿元
  人民币，400 万美元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 65.97%，
  截至本次董事会召开日的公司资产负债率为 59.80%。公司无逾期未归还的贷款。
      六、备查文件
      1、江苏联鑫电子工业有限公司、青海电子材料产业发展有限公司营业执照
  复印件和最近一期的财务报表。
      2、公司第八届董事会第四十次会议决议。
      特此公告。


                                               诺德投资股份有限公司董事会
                                                        2017 年 6 月 1 日