证券代码：600110          证券简称：诺德股份      公告编号：临2017-039

                         诺德投资股份有限公司

               第八届董事会第四十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    诺德投资股份有限公司于 2017 年 7 月 17 日发出了关于召开公司第八届董事
会第四十二次会议的通知，会议于 2017 年 7 月 20 日上午 10：00 以通讯表决方
式召开。会议由董事长王为钢先生召集并主持，应出席董事 8 人，实际出席董事
8 人。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，所做决议合法有效。
    会议审议通过以下事项：
    一、《关于公司子公司青海诺德拟向国家开发银行青海省分行、中国进出口
银行陕西省分行、中国银行青海省分行所组银团申请项目贷款并由公司提供担
保的议案》
    详见公司同日发布的《担保公告》。
    以上议案，尚需提交股东大会审议。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、《关于对全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司进行增资的议案》

    详见公司同日发布的《关于增资全资子公司的公告》。

    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

   三、《关于公司调整高级管理人员的议案》

    独立董事就此发表独立意见：
    我们认为董事会秘书候选人李鹏程先生的提名方式、任职资格、聘任程序均
符合国家法律、法规及《公司章程》。经审阅候选人的履历资料，未发现存在违
反法律、法规及规范性文件规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入
措施且尚在禁入期的情形。候选人李鹏程先生的任职资格符合担任公司董事会秘
书职务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守,能够胜任所任
岗位职责的要求。
    详见公司同日发布的《关于调整高级管理人员的公告》。

    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

    四、《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》
    公司拟定于2017年8月8日14时30分召开2017年第三次临时股东大会，审议尚
需提交股东大会审议的事项。详见公司同日披露的《关于召开 2017 年第三次临
时股东大会通知》。
    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。


    特此公告。
                                            诺德投资股份有限公司董事会
                                                         2017 年 7 月 21 日