证券代码：600110           证券简称：诺德股份         公告编号：临 2017-041


                           诺德投资股份有限公司

                         关于增资全资子公司的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    ●拟增资全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司
    ●投资金额：2 亿元人民币
    ●不属于关联交易和重大资产重组事项，本事项无需提交股东大会审议通
过。


    一、对外投资概述

    诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）一直致力成为全球领先的锂电
铜箔生产商。惠州联合铜箔电子材料有限公司（以下简称“惠州电子”）是公司
的全资子公司。目前，锂电铜箔市场需求旺盛，尤其是目前市场上能生产附加值
较高的 6 微米高端产品严重供不应求。为了满足客户尤其是海外客户对高端锂电
铜箔的需求，惠州电子拟新建 3000 吨高精度铜箔产能，主要为生产 6 微米高端
产品，预计 2017 年 12 月完成工程建设。新建完成后，惠州电子将拥有 8000 吨
的产能。为了满足惠州电子后续的新建产能及营运的资金需求，增强其竞争实力，
有效做大企业规模，公司拟以人民币 2 亿元对该子公司进行现金增资。增资后，
该全资子公司注册资本为 4 亿元。
    本事项已经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，无需提交股东大会
审议通过。本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
    二、投资标的基本情况
    惠州电子于 2015 年 09 月 22 日成立，其前身为设立于 1992 年的联合铜箔（惠
州）有限公司，为国内第一家锂电铜箔生产厂商，目前拥有产能 5000 吨/年，为
公司全资子公司。基本情况如下：
    1、公司名称：惠州联合铜箔电子材料有限公司
    2、办公住所：惠州市博罗县湖镇镇罗口顺
    3、注册资本：2 亿元人民币
    4、法定代表人：张贵斌
    5、公司经营范围：生产、销售不同规格的各种电解铜箔产品，成套铜箔工
业生产的专用设备和成套技术的研制(不含电镀、铸造工序）；货物、技术进出
口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
    6、惠州电子经营情况良好，最近一年又一期财务情况如下：
                                                                单位：元
                   2016 年 12 月 31 日（经审计）   2017 年 3 月 31 日（未经审计）
      总资产             259,283,165.24                   287,111,585.94
      净资产             153,992,473.79                   153,479,954.81
                          2016 年 1-12 月                  2017 年 1-3 月
     营业收入            318,501,062.02                    1,060,021.64
      净利润                953,785.10                     -512,518.98

   说明：因为惠州电子停产改造， 一季度利润为负。

    7、本次增资完成后，惠州电子仍为公司的全资子公司。
    三、本次增资子公司的目的和对公司的影响
    1、本次增资子公司的目的
    为了满足全资子公司惠州电子后续的扩产及营运的资金需求，并有效做大企
业规模。公司拟以自有或自筹现金人民币 2 亿元对该子公司进行增资。
    2、本次增资对公司的影响
    本次增资全资子公司符合相关法律法规；顺应了锂电铜箔行业的快速发展，
有利于做大企业规模，有利于提高公司可持续发展及增强公司在同行业中核心竞
争力。
    四、对外投资的风险分析
      本次增资全资子公司符合相关法律法规。公司后续将依法办理工商登记手
续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次增资对公司财务状况和经营成果
无重大不利影响。请投资者注意投资风险。


    特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会
          2017 年 7 月 21 日