证券代码：600110          证券简称：诺德股份      公告编号：临2017-064


                        诺德投资股份有限公司

                第八届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    诺德投资股份有限公司于 2017 年 10 月 20 日发出了关于召开公司第八届监
事会第十四次会议的通知，于 2017 年 10 月 25 日上午以通讯表决方式召开公司
第八届监事会第十四次会议，会议由监事长赵周南先生召集并主持。会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，所做决议合法有效。
    会议审议通过如下事项：
    一、《公司 2017 年三季度报告》
    2017   年 三 季 度 报 告 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://www.sse.com.cn。
    监事会对公司 2017 年三季度报告的审核意见如下：
    1、公司 2017 年三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
    2、三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所
包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
    3、监事会在提出本意见前，未发现参与 2017 年三季度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、《关于公司前期会计差错更正的议案》
    公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信
息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，履行的
程序合法合规，监事会同意公司对前期会计差错进行更正。
    详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《公司前期会计差错更正公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

                                           诺德投资股份有限公司监事会

                                                  2017 年 10 月 26 日