证券代码：600110         证券简称：诺德股份        公告编号：临2017-078


                         诺德投资股份有限公司

  关于续聘 2017 年度财务及内控审计机构并确定审计费用的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    诺德投资股份有限公司于 2017 年 12 月 18 日召开了第八届董事会第四十九
次会议。会议审议通过了《关于续聘立信审计事务所并确定审计费用的议案》。
现将相关事宜公告如下：
    经公司董事会审计委员会同意，经公司第八届董事会第四十九次会议审议通
过，公司决定聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务
及内控审计机构。相关审计费用将根据去年审计的费用情况，依据今年公司财务
及内控审计的具体工作量及市场价格水平确定，财务审计费用不高于 120 万元，
内控审计费用不高于 80 万元。
    聘任会计师事务所的基本情况：
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）于
1927 年在上海创建。1986 年复办，2000 年成立上海立信长江会计师事务所有限
公司，2007 年更名为立信会计师事务所有限公司。立信会计师事务所具有证券
期货相关业务从业资格。2010 年获得首批 H 股审计执业资格。2010 年改制成为
特殊普通合伙会计师事务所。
    本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
    特此公告。


                                              诺德投资股份有限公司董事会
                                                       2017 年 12 月 19 日