证券代码：600110            证券简称：诺德股份    公告编号：临 2018-001

                       诺德投资股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2018 年 1 月 4 日


(二)      股东大会召开的地点：吉林省长春市高新技术开发区北区航空街 1666

   号，诺德投资股份有限公司会议室。


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            24


2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   122,914,727


3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                   10.6853




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公
司章程》的规定。会议由董事长王为钢先生主持。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于续聘立信审计事务所并确定审计费用的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股      122,447,126 99.6195           467,601    0.3805             0   0.0000




2、 议案名称：《关于公司全资子公司青海电子拟向包商银行股份有限公司申请

   银行综合授信的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）
       A股       122,454,327 99.6254   455,900   0.3709      4,500   0.0037



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称         同意          反对             弃权
 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         《关于续聘立   18,33 97.5136 467,6 2.4864        0     0.0000
          信审计事务所   9,352            01
          并确定审计费
          用的议案》




(三)     关于议案表决的有关情况说明

议案 2 是特别决议，已获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。



三、     律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：徐晨 朱玉婷

2、 律师鉴证结论意见：


       综上，本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法
有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有
效。


四、     备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                                诺德投资股份有限公司
                                                      2018 年 1 月 5 日