证券代码：600110      证券简称：诺德股份     公告编号：临 2018-043



                        诺德投资股份有限公司
               第八届监事会第十六次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    诺德投资股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第十六次会议于2018
年7月30日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实际参加监事3名，
会议由监事会主席赵周南先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

    根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的
监事认真审议，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
    1、《关于对部分应收账款计提坏账准备的议案》
    详见同日披露的《诺德投资股份有限公司关于对应收款项计提坏账准备的公
告》（公告编号：临 2018-044）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   2、《关于调整 2017 年度非公开发行股票方案的议案》
    详见同日披露的《诺德投资股份有限公司关于调整 2017 年度非公开发行股
票方案的公告》（公告编号：临 2018-045）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、《关于非公开发行 A 股股票预案修订情况的议案》
    详见同日披露的《关于非公开发行 A 股股票预案修订情况的公告》（公告编
号：临 2018-046）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    4、《非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
    详见同日披露的《非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》（公告
编号：临 2018-047）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    5、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）的议案》
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《诺德投资股份有限公司非公
开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                               诺德投资股份有限公司监事会
                                                   2018 年 7 月 31 日




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