证券代码：600110         证券简称：诺德股份       公告编号：临 2018-042



                        诺德投资股份有限公司
               第八届董事会第五十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 27 日发出召开
公司第八届董事会第五十九次会议的通知，会议于 2018 年 7 月 30 日以通讯表
决方式召开，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事列席会议。会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    会议审议并通过了如下事项：
    1、《关于对部分应收账款计提坏账准备的议案》
    详见同日披露的《诺德投资股份有限公司关于对应收款项计提坏账准备的
公告》（公告编号：临 2018-044）。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   2、《关于调整 2017 年度非公开发行股票方案的议案》
    详见同日披露的《诺德投资股份有限公司关于调整 2017 年度非公开发行股
票方案的公告》（公告编号：临 2018-045）。
    关联董事许松青、陈立志、陈旭涌回避了对本议案的表决。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、《关于非公开发行 A 股股票预案修订情况的议案》
    详见同日披露的《关于非公开发行 A 股股票预案修订情况的公告》（公告
编号：临 2018-046）。
    关联董事许松青、陈立志、陈旭涌回避了对本议案的表决。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    4、《非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
    详见同日披露的《非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》（公
告编号：临 2018-047）。
    关联董事许松青、陈立志、陈旭涌回避了对本议案的表决。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    5、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）的议
案》
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《诺德投资股份有限公司非
公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版》。
    关联董事许松青、陈立志、陈旭涌回避了对本议案的表决。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                               诺德投资股份有限公司董事会
                                                     2018 年 7 月 31 日