诺德投资股份有限公司

          独立董事关于延长公司非公开发行股票股东大会

                      决议有效期议案的独立意见

    诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 27 日召开公司第
九届董事会第二次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指
引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关
规定，我们作为公司的独立董事，针对公司第九届董事会第二次会议审议的相关
事项，本着审慎、负责的态度，经审阅并基于独立判断的立场发表如下独立意见：

     一、本次提交公司董事会审议的《关于延长公司非公开发行股票股东大会
决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开
发行股票相关事宜有效期事项的议案》，会前已经我们事前认可。

    二、上述议案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，符合公司实际情
况，具有可行性。

    三、本次为关联交易议案，关联董事回避了表决，符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利
益的情形。

    四、公司审议上述议案的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及
《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

     五、上述议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会在审议相关议案
时，与议案有利害关系的关联股东应当回避表决。

    独立董事： 陈叔军、 陈友春、郭新梅



                                              诺德投资股份有限公司董事会

                                                          2018 月 9 月 27 日