证券代码：600110          证券简称：诺德股份      公告编号：临2018-076


                        诺德投资股份有限公司

                  第九届监事会第三次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    诺德投资股份有限公司于 2018 年 10 月 14 日发出了关于召开公司第九届监
事会第三次会议的通知，于 2018 年 10 月 18 日上午以通讯表决方式召开公司第
九届监事会第三次会议，会议由监事会主席赵周南先生召集并主持。会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，所做决议合法有效。
    会议审议通过如下事项：
    一、《公司 2018 年三季度报告全文及正文》
    三季度报告全文详见公司指定信息披露网站 http://www.sse.com.cn。
    监事会对公司 2018 年三季度报告的审核意见如下：
    1、公司 2018 年三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
    2、三季度报告的内容格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包
含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营和财务状况等事项；
    3、监事会在提出本意见前，未发现参与三季度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为；
    4、监事会保证公司 2018 年三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。
诺德投资股份有限公司监事会

         2018 年 10 月 19 日