证券代码：600110        证券简称：诺德股份      公告编号：临 2018-084

                       诺德投资股份有限公司
   关于 2018 年第九次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2018 年第九次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 12 月 20 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称            股权登记日

         Ａ股         600110       诺德股份            2018/12/13




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：深圳市邦民创业投资有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2018 年 12 月 5 日披露了公司 2018 年第九次股东大会通知，持有
公司 9.05%股份的股东深圳市邦民创业投资有限公司，在 2018 年 12 月 5 日提出
临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会
规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容


       《关于公司子公司诺德租赁拟向广东省绿色金融投资控股集团有限公司申
请融资并由公司提供担保的议案》
       公司子公司深圳诺德融资租赁有限公司拟向广东省绿色金融投资控股集团
有限公司申请 20,000 万元人民币，期限 5 年。以北京中科英华电动车技术研究
院有限公司房产做抵押，并由公司提供连带责任担保。
       具体内容详见公司于同日披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》（公告
编号：临 2018-085）




三、      除了上述增加临时提案外，于 2018 年 12 月 5 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期、时间：2018 年 12 月 20 日   14 点 0 分
召开地点：深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 3403-3404 诺德投资股份有限
公司会议室。


(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 20 日
                  至 2018 年 12 月 20 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                     议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       《关于公司拟向广州银行股份有限公司深圳分               √
        行申请银行综合授信并由青海电子、惠州电子
        及深圳百嘉达提供担保的议案》
2       《关于公司全资子公司青海电子拟向国家开发               √
        银行青海省分行申请银行美元贷款并由公司提
        供担保的议案》
3       《关于公司全资子公司青海电子拟向中国进出               √
        口银行陕西省分行申请银行综合授信并由公司
        提供担保的议案》
4       《关于公司子公司诺德租赁拟向广东省绿色金               √
        融投资控股集团有限公司申请融资并由公司提
        供担保的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
     本次股东大会有关议案的具体内容详见公司 2018 年 12 月 5 日及 2018 年 12
月 8 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》刊
登的公告。
2、 特别决议议案：1、2、3、4

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                             诺德投资股份有限公司董事会
                                                       2018 年 12 月 8 日

   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

诺德投资股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号          非累积投票议案名称           同意   反对   弃权

1             《关于公司拟向广州银行股
              份有限公司深圳分行申请银
              行综合授信并由青海电子、惠
              州电子及深圳百嘉达提供担
              保的议案》

2             《关于公司全资子公司青海
              电子拟向国家开发银行青海
              省分行申请银行美元贷款并
              由公司提供担保的议案》

3             《关于公司全资子公司青海
              电子拟向中国进出口银行陕
              西省分行申请银行综合授信
              并由公司提供担保的议案》

4             《关于公司子公司诺德租赁
              拟向广东省绿色金融投资控
              股集团有限公司申请融资并
              由公司提供担保的议案》



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                     委托日期：       年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。