证券代码：600110       证券简称：诺德股份      公告编号：临 2019-032

                         诺德投资股份有限公司

               关于向银行申请贷款并提供质押的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、基本情况
    2018 年 4 月 15 日，诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第
九届董事会第十次会议暨 2018 年度董事会，会议审议通过了《关于公司拟向华
夏银行股份有限公司长春分行申请银行综合授信的议案》，同意公司拟向华夏银
行股份有限公司长春分行（以下简称“华夏银行长春分行”）申请 16,000 万元
（敞口）人民币综合授信，期限 1 年，并以公司全资子公司青海电子材料产业发
展有限公司（以下简称“青海电子”）5 亿股股权提供质押担保，此次质押的股
份占青海电子总股本的 55.56%。截至本公告日，上述贷款及质押相关事宜尚未
完成。
    该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
    二、质押物基本情况
    青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司，成立于 2007 年，注册
资本人民币 9 亿元，是公司的铜箔生产基地之一。经营范围：开发、研制、生产、
销售电解铜箔专用设备、各种电解铜箔产品，LED 节能照明产品、覆铜板、线路
板、电子材料、数位及模拟电子终端产品；铜的加工、进出口贸易（国家规定的
专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）。
    截至 2018 年 12 月 31 日，青海电子材料产业发展有限公司总资产 29.41 亿
元人民币，净资产 10.38 亿元人民币，净利润为 2,944.29 万元人民币（经审计）,
资产负债率为 64.71%。
    截至 2019 年 3 月 31 日，青海电子材料产业发展有限公司总资产 30.34 亿元
人民币，净资产 10.60 亿元人民币，净利润为 2,206.30 万元人民币（未经审计）,
资产负债率为 65.06%。
       三、交易的主要内容
    借款规模：申请贷款不超过 16,000 万元；
    借款期限：1 年；
    担保措施：公司以持有的青海电子 5 亿股股权提供质押担保。
    截至本公告披露日，本次公司向华夏银行长春分行申请贷款提供担保事项有
关协议尚未签署。
       四、对上市公司的影响
    本次公司将持有的青海电子 5 亿股股权质押给华夏银行长春分行，是为了满
足公司的融资需求，符合公司发展战略，有利于公司长远发展，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司及青海电子正常运营产生不利影
响。
       五、独立董事意见
    本次公司贷款及质押担保事项符合公司生产经营需要，且公司履行了必要的
审议决策程序，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。同时，
本次贷款及质押担保事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影
响。我们一致同意本次公司贷款及青海电子 5 亿股股权质押事宜。


    特此公告。




                                             诺德投资股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 16 日