证券代码：600110          证券简称：诺德股份        公告编号：临2019-068



                         诺德投资股份有限公司

                 第九届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 23 日发出了关
于召开公司第九届董事会第二十次会议的通知，会议于 2019 年 12 月 27 日上午
10：00 以通讯表决方式召开。会议由董事长陈立志先生召集并主持，应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    会议审议通过以下事项：

    《关于全资子公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》。

    为了充实公司的运营资金，优化企业资产负债结构，降低资产负债率，扩大
经营规模，满足铜箔业务板块后续营运资金需求，董事会同意公司以全资子公司
青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”）为主体引进外部战略
投资者嘉兴兴铜股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴兴铜”，最终名
称以实际工商注册为准），嘉兴兴铜拟以不超过人民币 4 亿元对青海电子进行现
金增资，并授权委托公司经营层全权办理后续协议签订事宜及相关手续。

    详见公司同日发布的《诺德投资股份有限公司关于全资子公司增资扩股暨引
进战略投资者的公告》。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

                                               诺德投资股份有限公司董事会

                                                        2019 年 12 月 28 日