证券代码：600110       证券简称：诺德股份      公告编号：临 2020-009


                     诺德投资股份有限公司
       关于 2020 年第二次临时股东大会的延期公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：


   会议延期后的召开时间：2020 年 2 月 10 日


一、     原股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次

2020 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 2 月 7 日


3. 原股东大会股权登记日


       股份类别      股票代码       股票简称            股权登记日
         Ａ股         600110        诺德股份             2020/2/3




二、     股东大会延期原因


    按照《国务院办公厅关于延长 2020 年春节假期的通知》及《广东省人民政
府关于企业复工和学校开学时间的通知》精神，公司决定将原定于 2020 年 2 月
7 日召开的 2020 年第二次临时股东大会延期至 2020 年 2 月 10 日召开，股权登
记日不变。


三、   延期后股东大会的有关情况



1. 延期后的现场会议的日期、时间

   召开的日期时间：2020 年 2 月 10 日      14 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票的起止时间：自 2020 年 2 月 10 日
                            至 2020 年 2 月 10 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2020 年 1 月

   23 日在上海证券交易所网站及《证券时报》、《中国证券报》刊登的公告（公

   告编号:2020-007）。



四、   其他事项


    1、参加现场会议的登记时间：2020 年 2 月 4 日～2020 年 2 月 6 日期间的每
个工作日的 9 时至 16 时。
    2、参加现场会议的登记地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A
座 16 层诺德投资股份有限公司会议室。
    3、本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理。
    4、公司联系地址：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层诺德
投资股份有限公司
    联系电话：0431-85161088
诺德投资股份有限公司董事会
            2020 年 2 月 3 日