证券代码：600110           证券简称：诺德股份      公告编号：临2020-018



                        诺德投资股份有限公司

                 第九届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议
于 2020 年 4 月 20 日上午 10：00 以通讯表决方式召开。会议由董事长陈立志先
生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事列席会议。会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    会议审议通过以下事项：
    一、《关于公司拟收购股权资产暨签订股权转让协议的议案》
    董事会同意公司以人民币 84,800.00 万元分别通过受让深圳市清景铜箔投资
有限公司 100%股权从而持有的福建清景铜箔有限公司 73.05%的股权和受让福
建省清景投资有限公司 100%股权从而持有福建清景铜箔有限公司 26.95%的股
权，暨间接收购福建清景铜箔有限公司 100%股权。鉴于该收购事项的重要性及
投资决策的谨慎性考虑，本议案将提请股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司拟收购股权资产暨
签订股权转让协议的公告》。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    二、《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2020 年 5 月 6 日下午 14:30 召开 2020 年第四次临时股东大会，
具体内容详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司关于召开 2020 年第四
次临时股东大会的通知》。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。


    特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会
          2020 年 4 月 21 日