诺德投资股份有限公司
      关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资
金使用情况报告的规定》（证监发行字［2007］500 号）的有关规定：“上市公司
申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按
照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财
务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，
并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。

    中科英华高技术股份有限公司（诺德投资股份有限公司曾用名，以下简称“公
司”）经中国证监会《关于核准中科英华高技术股份有限公司非公开发行股票的
批复》证监许可[2010]496 号文核准，以非公开发行股票的方式向海通证券股份
有限公司等 9 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）13,400 万股，募集
资金总额为 783,900,000 元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计验资费用等
发行费用共计 26,045,352.58 元后的募集资金净额为 757,854,647.42 元。前述
募集资金经中准会计师事务所有限公司出具的《验资报告》 中准验字[2010]2015
号）验证，截至 2010 年 5 月 14 日募集资金到位。

    公司自 2010 年非公开发行股票后，最近五个会计年度内不存在通过配股、
增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。公司前次募集资金到账时间已满
五个会计年度。鉴于上述情况，公司本次非公开发行无需编制前次募集资金使用
情况的报告，也无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具前次
募集资金使用情况鉴证报告。

    特此说明。

                                              诺德投资股份有限公司董事会
                                                         2020 年 5 月 8 日




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