证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2020-041
诺德投资股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16
层诺德投资股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 125,975,730
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 10.9514
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公
司章程》的规定。会议由董事长陈立志先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：《公司 2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,570,829 97.2971 3,338,901 2.6504 66,000 0.0525
2. 议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,570,829 97.2971 3,338,901 2.6504 66,000 0.0525
3. 议案名称：《公司 2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,440,606 97.1938 3,469,124 2.7538 66,000 0.0524
4. 议案名称：《公司 2019 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,570,829 97.2971 3,327,901 2.6417 77,000 0.0612
5. 议案名称：《公司 2019 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,341,306 97.1149 3,568,424 2.8326 66,000 0.0525
6. 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自
2019 年度股东大会召开日起至 2020 年度股东大会召开日止向银行及非银行
金融机构办理新增融资事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,502,606 97.2430 3,407,124 2.7045 66,000 0.0525
7. 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自
2019 年度股东大会召开日起至 2020 年度股东大会召开日止融资担保事项的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,449,506 97.2008 3,460,224 2.7467 66,000 0.0525
8. 议案名称：《关于公司股东大会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,502,606 97.2430 3,396,124 2.6958 77,000 0.0612
9. 议案名称：《公司 2020 年度董事会经费预算方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,501,106 97.2418 3,408,624 2.7057 66,000 0.0525
10. 议案名称：《关于公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授
信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,606,529 97.3255 3,303,201 2.6220 66,000 0.0525
11. 议案名称：《关于公司拟向华夏银行股份有限公司长春分行申请银行综合授
信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,606,529 97.3255 3,303,201 2.6220 66,000 0.0525
12. 议案名称：《关于公司拟向吉林银行长春东盛支行申请办理银行承兑汇票业
务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,606,529 97.3255 3,292,201 2.6133 77,000 0.0612
13. 议案名称：《关于公司子公司青海电子拟向广西融资租赁有限公司申请融资
并由公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,606,529 97.3255 3,303,201 2.6220 66,000 0.0525
14. 议案名称：《关于公司子公司青海电子拟向兴业银行西宁分行申请银行综合
授信并由公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,606,529 97.3255 3,303,201 2.6220 66,000 0.0525
15. 议案名称：《关于公司子公司青海诺德拟向青海银行城东支行申请银行综合
授信并由公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,606,529 97.3255 3,303,201 2.6220 66,000 0.0525
16. 议案名称：《关于公司全资子公司湖州上辐拟向湖州银行股份有限公司开发
区支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,606,529 97.3255 3,369,201 2.6745 0 0.0000
17. 议案名称：《关于公司控股子公司深圳百嘉达拟向吉林银行东盛支行申请银
行综合授信并由公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,476,306 97.2221 3,499,424 2.7779 0 0.0000
18. 议案名称：《关于公司控股子公司深圳百嘉达拟向中国工商银行股份有限公
司深圳分行申请银行综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,476,306 97.2221 3,499,424 2.7779 0 0.0000
19. 议案名称：《关于公司控股子公司深圳百嘉达拟向中国建设银行股份有限公
司深圳分行申请银行综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,476,306 97.2221 3,499,424 2.7779 0 0.0000
20. 议案名称：《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向光大银行昆山支行申请银行
综合授信并由公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,606,529 97.3255 3,358,201 2.6657 11,000 0.0088
21. 议案名称：《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向江苏银行昆山支行申请银行
综合授信并由公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,662,129 97.3696 3,313,601 2.6304 0 0.0000
22. 议案名称：《关于公司拟向澳门华人银行股份有限公司申请银行综合授信的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,606,529 97.3255 3,303,201 2.6220 66,000 0.0525
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 《关于提请股 49,17 93.4031 3,407 6.4715 66,00 0.1254
东大会授权董 4,832 ,124 0
事会全权负责
审批公司及子
公司自 2019 年
度股东大会召
开日起至 2020
年度股东大会
召开日止向银
行及非银行金
融机构办理新
增融资事项的
议案》
7 《关于提请股 49,12 93.3022 3,460 6.5723 66,00 0.1255
东大会授权董 1,732 ,224 0
事会全权负责
审批公司及子
公司自 2019 年
度股东大会召
开日起至 2020
年度股东大会
召开日止融资
担保事项的议
案》
8 《关于公司股 49,17 93.4031 3,396 6.4506 77,00 0.1463
东大会授权经 4,832 ,124 0
营层决定公司
短期融资事项
的议案》
10 《关于公司拟 49,27 93.6005 3,303 6.2741 66,00 0.1254
向兴业银行股 8,755 ,201 0
份有限公司深
圳分行申请银
行综合授信的
议案》
13 《关于公司子 49,27 93.6005 3,303 6.2741 66,00 0.1254
公司青海电子 8,755 ,201 0
拟向广西融资
租赁有限公司
申请融资并由
公司提供担保
的议案》
14 《关于公司子 49,27 93.6005 3,303 6.2741 66,00 0.1254
公司青海电子 8,755 ,201 0
拟向兴业银行
西宁分行申请
银行综合授信
并由公司提供
担保的议案》
15 《关于公司子 49,27 93.6005 3,303 6.2741 66,00 0.1254
公司青海诺德 8,755 ,201 0
拟向青海银行
城东支行申请
银行综合授信
并由公司提供
担保的议案》
16 《关于公司全 49,27 93.6005 3,369 6.3995 0 0.0000
资子公司湖州 8,755 ,201
上辐拟向湖州
银行股份有限
公司开发区支
行申请银行综
合授信并由公
司提供担保的
议案》
17 《关于公司控 49,14 93.3531 3,499 6.6469 0 0.0000
股子公司深圳 8,532 ,424
百嘉达拟向吉
林银行东盛支
行申请银行综
合授信并由公
司提供担保的
议案》
18 《关于公司控 49,14 93.3531 3,499 6.6469 0 0.0000
股子公司深圳 8,532 ,424
百嘉达拟向中
国工商银行股
份有限公司深
圳分行申请银
行综合授信的
议案》
19 《关于公司控 49,14 93.3531 3,499 6.6469 0 0.0000
股子公司深圳 8,532 ,424
百嘉达拟向中
国建设银行股
份有限公司深
圳分行申请银
行综合授信的
议案》
20 《关于公司全 49,27 93.6005 3,358 6.3785 11,00 0.0210
资子公司江苏 8,755 ,201 0
联鑫拟向光大
银行昆山支行
申请银行综合
授信并由公司
提供担保的议
案》
21 《关于公司全 49,33 93.7061 3,313 6.2939 0 0.0000
资 子 公 司 江 苏 4,355 ,601
联鑫拟向江苏
银行昆山支行
申请银行综合
授信并由公司
提供担保的议
案》
22 《 关 于 公 司 拟 49,27 93.6005 3,303 6.2741 66,00 0.1254
向 澳 门 华 人 银 8,755 ,201 0
行股份有限公
司申请银行综
合授信的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6、7、8、10、13-22 特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：孙仙冬、 湛蔼琳
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
诺德投资股份有限公司
2020 年 5 月 20 日