证券代码：600110            证券简称：诺德股份     公告编号：临 2020-055



                            诺德投资股份有限公司

                                  担保公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
● 被担保人：青海电子材料产业发展有限公司（以下简称 “青海电子”），惠
   州联合铜箔电子材料有限公司（以下简称 “惠州电子”），深圳百嘉达新能
   源材料有限公司（以下简称 “深圳百嘉达”）
● 本次担保金额：共计 31,020 万元人民币
● 对外担保累计总额：人民币 23.25 亿元（不含本次担保）
● 本次担保有无反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无


    一、 公司担保情况概述
    诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）于 2020 年 8
月 6 日召开了公司第九届董事会第二十八次会议，会议审议通过了以下事项：

       1、《关于公司子公司青海电子拟向青海银行城东支行申请银行综合授信并
由公司提供担保的议案》
    董事会同意公司子公司青海电子材料产业发展有限公司向青海银行城东支
行申请 22,500 万元（敞口）人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担
保。
    本次融资及担保事项属于 2019 年年度股东大会授权范围内，无需提交股东
大会审议。
       2、《关于公司控股子公司惠州电子拟向上海浦东发展银行股份有限公司惠
州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
    董事会同意公司控股子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司向上海浦东发
展银行股份有限公司惠州分行申请 4,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限 1
年，并由公司提供担保。
    本次融资及担保事项属于 2019 年年度股东大会授权范围内，无需提交股东
大会审议。
     3、《关于公司控股子公司深圳百嘉达拟向兴业银行股份有限公司深圳分行
申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
    董事会同意公司控股子公司深圳百嘉达新能源材料有限公司向兴业银行深
圳分行申请不超过人民币 10,000 万元的授信额度（敞口 4,520 万元），期限 1
年，并由深圳市邦民产业控股有限公司及公司为其提供保证担保，担保期限以实
际签署合同约定为准。
    本次融资及担保事项属于 2019 年年度股东大会授权范围内，无需提交股东
大会审议。
    二、 被担保人基本情况介绍
    1、青海电子材料产业发展有限公司（简称“青海电子”）为公司控股子公司，
成立于 2007 年，注册资本人民币 1,977,551,020 元，是公司的铜箔生产基地之一。
经营范围：从事开发、研制、生产、销售电解铜箔专用设备、各种电解铜箔产品，
LED 节能照明产品、履铜板、线路板、电子材料、数位及模拟电子终端产品；
铜的加工、进出口贸易（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商
品除外）。
    截至 2019 年 12 月 31 日，青海电子总资产 567,541.64 万元人民币，净资产
113,932.69 万元人民币，营业收入 214,281.99 万元人民币,净利润为 5,071.13 万元
人民币（经审计）,资产负债率为 79.93%。
    截至 2020 年 3 月 31 日，青海电子总资产 641,067.85 万元人民币，净资产
232,471.46 万元人民币，营业收入 35,438.62 万元人民币,净利润为-1,461.22 万元
人民币（未经审计）,资产负债率为 63.74%。
    2、惠州联合铜箔电子材料有限公司（简称“惠州电子”）为公司控股子公司，
成立于 2015 年，注册资本人民币 4 亿元，是公司的铜箔生产基地之一。经营范
围：专业生产销售不同规格的各种电解铜箔产品，成套铜箔工业生产的专用设备
和成套技术的研制（不含电镀/铸造工序）货物技术进出口（依法须经批准的项
  目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
      截至 2019 年 12 月 31 日，惠州电子总资产 68,549.67 万元人民币，净资产
  44,380.28 万元人民币，营业收入 43,415.44 万元人民币，净利润为 1,997.60 万元
  人民币（经审计）,资产负债率为 35.26%。
      截至 2020 年 3 月 31 日，惠州电子总资产 72,732.94 万元人民币，净资产
  44,531.94 万元人民币，营业收入 8,892.54 万元人民币，净利润为 151.66 万元人
  民币（未经审计）,资产负债率为 38.77%。
      3、深圳百嘉达新能源材料有限公司（简称“深圳百嘉达”）为公司控股子公
  司,成立于 2016 年，注册资本人民币 5 亿元，是公司统购统销的重要贸易平台。
  经营范围：新能源产品的技术开发、销售；新能源产业投资、新能源的技术开发、
  技术咨询、技术服务、技术转让；供应链管理及相关配套服务；金属材料(含稀
  贵金属)的销售；国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)；经营进出口业务(以上
  法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经
  营)。
      截至 2019 年 12 月 31 日，深圳百嘉达总资产 124,098.72 万元人民币，净资
  产 53,744.01 万元人民币，营业收入 233,466.28 万元人民币，净利润 292.86 万元
  人民币（经审计），资产负债率 56.69%。
      截至 2020 年 3 月 31 日，深圳百嘉达总资产 174,803.44 万元人民币，净资产
  54,141.54 万元人民币，营业收入 35,855.20 万元人民币，净利润 397.52 万元人民
  币（未经审计），资产负债率 69.03%。
      三、担保协议主要内容
      本次公司为控股子公司申请融资提供担保事项有关协议尚未签署。
      四、董事会意见

      公司于 2020 年 8 月 6 日召开了第九届董事会第二十八次会议，与会董事一
  致认为，公司本次申请融资提供担保不存在较大风险。
                                                                   拟担保敞口额
          担保公司                 被担保公司         拟办理机构
                                                                     度（万元）
                             青海电子材料产业发展    青海银行城
诺德投资股份有限公司                                                  22,500
                             有限公司                东支行
                             惠州联合铜箔电子材料    浦发银行惠
诺德投资股份有限公司                                                   4,000
                             有限公司                州分行
                           深圳百嘉达新能源材料    兴业银行深
诺德投资股份有限公司                                                  4,520
                           有限公司                圳分行
      五、对外担保情况
      本次担保金额共计 31,020 万元人民币。公司对外担保累计总额 23.25 亿元
  人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的
  115.27%，截至 2020 年 3 月 31 公司资产负债率为 71.08%。公司无逾期未归还的
  贷款。
      六、备查文件
      1、青海电子材料产业发展有限公司营业执照复印件和最近一期财务报表；
      2、惠州联合铜箔电子材料有限公司营业执照复印件和最近一期财务报表；
      3、深圳百嘉达新能源材料有限公司营业执照复印件和最近一期财务报表；
      4、董事会决议。
      特此公告。


                                               诺德投资股份有限公司董事会
                                                        2020 年 8 月 7 日